راهکار امن دور زدن تحریم بایننس

خرید و فروش بایننس

خرید و فروش بایننس

در این مطلب از رایا اکسچنج قصد دارم به طور کامل به آموزش خرید و فروش بایننس بپردازم .

قبل از توضیح این مطلب باید یادآور شویم که سایت بایننس به کاربران خود هنگامی امکان برداشت روزانه تعداد0.06 را خواهد داد که سطح اولیه KYC احراز هویت را تکمیل کرده باشند.

تقریبا از تاریخ 13 مرداد ماه سال 1400 همه حساب های که در احراز هویت خود را در تکمیل نکرده باشند قادر به برداشت ارز نخواهند بود.

توجه به اینن نکته ضروری است که اگر امکان انجام را ندارید، بهتر است از کار کردن با صرافی بایننس صرف نظر کنید.

همانطور که شما نیز می‌دانید بازارهای ارزی دیجیتال مسیر جدیدی برای کسب درآمد بصورت دلار می باشند.

این امر باعث شده است محدودیت مرزهای جغرافیایی به در اکثر موارد از بین برود و تریدرها از انواع کشورهای مختلف مانند ایران به این مسیر سرمایه‌گذاری دسترسی داشته یاشند و بتوانند از این بازار به سود برسند.

در آموزش خرید و فروش بایننس ما براین موضوع روش انجام معاملات در این صرافی و معرفی اولیه تاکید داریم.

اکنون به دلیل تحریم های موجود در کشور برای رفع این موضوع باید به دنبال روش هایی برای دور زدن تحریم ها باشیم. در این مقاله قرار است به آموزش خرید و فروش بایننسبا توجه به وجود تحریم بپردازیم.

آموزش خرید و فروش بایننس

خرید و فروش بایننس

در این مقاله سعی داریم به آموزش، معرفی و کار با صرافی بایننس و ترید کردن در آن بپردازیم.

معرفی بایننس

طبق گزارشات و تحقیقات انجام گرفته و ادعاهای خود صرافی، این سایت از امنیت بالا و مستحکمی برخوردار است، و دارای قابلیت پردازش 1.400.000 معامله در طی 24 ساعت می باشد.

همچنین با توجه به کاربران بالا و انجام معاملات بالا و سنگین، نقدشوندگی کامل و بالایی برای تقریبا تمامی ارزها در این سایت وجود دارد.

یکی از دلایل دیگر محبوبیت و اعتبار باننس وجود کارمزدهای بسیار پائیین برای انجام تراکنشات می باشد.

با توجه به تحریم بودن ایران، باید قبل از شروع کار و تصمیم به فعالیت در این صرافی به این نکته توجه داشته باشید که انجام فعالیت در این صرافی از ریسک بالایی در معامله وحفظ دارایی برخوردار است، به این دلیل که بایننس با سرعت بالا در حال بررسی، کشف و مسدود کردن اکانت‌های تریدرهای ایرانی است. با توجه به این موضوع باید توجه ویژه‌ای به این قضیه نمود.

چه چیزهایی برای ترید در بایننس لازم است

آشنایی با ترید کردن و تحلیل تکنیکال بازار:

انجام معامله در بازارهای ارزهای دیجیتال، دارای اصول یکسانی است، و نیازمندی اصلی آن آشنایی و توانایی تحلیل تکنیکال بازار است.

میزان سرمایه:

برای شروع راهکار امن دور زدن تحریم بایننس مقدار کمی سرمایه مناسب است. در اصل اگر تازه کار هستید بهتر آن است با مبالغ شروع نمائید.

داشتن آشنایی کامل با ارزهای دیجیتال:

سرمایه گذاری و فعالیت در این بازار دارای جزئیات زیادی است که می تواند شامل آشنایی با کیف پول ها- امنیت ارزهای دیجیتال و… باشد.

ریسک پذیری بالا:

فعالیت در بازارهای ارزی دارای ریسک بالایی و دارای نوسانات بسیاری می‌باشد، این نوسانات علاوه بر اینکه می‌تواند مزیتی برای کسب سود باشد می‌تواند ضرر هم محسوب می‌گردد. در اینجاس که عدم آشنایی با نوع کار و نحوه نقل و انتقال این رمز ارزها باعث ایجاد ضرر می‌گردد.

خرید و فروش بایننس

نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال

عضویت در سایت باننس و تائیدیه ایمیل

برای شروع فعالیت در صرافی باننس و دنبال نمودن آموزش های خرید و فروش بایننس در مرحله اول باید در وبسایت صرافی بایننس ( Binance ) عضو شوید:

عضویت در این سایت به سادگی و با تکمیل یک فرم انجام می‌گردد.

در ردیف اول ایمیل خود را وارد می نمائید. بعد از آن رمز عبور و مجدد رمز عبور و در انتها تیک گزینه I agree to Binance’s Terms Of Use را بزنید و راهکار امن دور زدن تحریم بایننس روی دکمه Register کلیک نمائید.

بعد از فشردن دکمه ریجستر پنجره ای برایتان باز می شود که از شما میخواهد پازل را حل نمائید ، این همان کد امنیتی سایت است برای تشخیص ربات نبودن شما. بعد از حا آن فرم ثبت می‌گردد.

پس از ثبت فرم پیغام تائید ایمیل برایتان ارسال می‌گردد، که باید به ایمیل خود مراجعه و آن پیغام را با انتخاب دکمه Verify Email تائید نمائید.

نکته: توجه داشته باشید که برای دنبال کردن و وارد شدن به بایننس باید از ابزارهای تحریم استفاده نمائید، زیرا با هر بار ورود با آپی های متفاوت دچار مشکل خواهید شد.

بعد از کلیک نمودن دکمه وری فای در ایمیل وارد صفحه بعدی که تائید شدن حساب کاربریتان می‌گردد می شوید.

اقدامات امنیتی و ورود به سایت

بعد از تکمیل نمودن مراحل ثبت نام برای ورود به حساب کاربری خود باید از طریق منو و Login و نیز وارد کردن رمز و کاربری خود به حساب کاربریتان وارد شوید.

در هنگام اولین ورود خود به حساب کاربری، برای امنیت بیشتر از شما می‌خواهد یکی از موارد امنیتی زیر را انتخاب نمائید.

google authenticator و یا sms authentication

حساب شما با انتخاب هر کدام از این گزینه ها برای امنیت بیشتر به ورود و فعالسازی دو مرحله‌ای مجهز می شود تا اگر شخصی به رمز و کاربری شما دسترسی پیدا کرد نتواند به حسابتان دسترسی داشته باشد.

واریز ارزها به صرافی بایننس

برای چنج نمودن ارزهای دیجیتال، باید ارزی که قصد چنج نمودن آن را دارید را، وارد حسابتان در سایت نمائید که به اصطلاح به آن Deposit کردن می‌گویند.

برای این کار پس از ورود به قسمت واریز و برداشت که بصورت Deposits Withdrawals نشان داده می‌شود، لیست ارزهایی که اجازه وارد کردن آن ها به سایت را دارید برایتان نشان داده می‌شود.

در مرحله بعد برای شروع شارژحساب ، ارز مورد نظر خود را انتخاب نمائید و جلوی آن دکمه Deposit را کلیک کنید تا آدرس مسیری که باید ارز را از طریق آن بفرستید برایتان نمایش داده شود.

از مسیر داده شده می‌توانید ارز مورد نظر خود را وارد نمائید.

همچنین می توانید تراکنشات خود را چه تائید شده و چه درخال بررسی از طریق صفحه History رصد نمائید. پس از تائید شدن تراکنشتان توسط شبکه ارز و اضافه گردیدن به موجودی حسابتان می‌توانید کل موجودی خود و ترزش دلاری آن را در بالای صفحه مشاهده نمائید.

تبدیل ارزها در صرافی بایننس

بعد از واریز وجه به سایت بایننس، بعد از این مرحله زمان تبدیل ارزها می باشد. اما این نکته قابل اهمیت است که همه ارزهای موجود در صرافی بایننس قابل اعتماد نمی باشد.

برای این امر باید از منوی بالای سایت از طریق گزینه اکسچنج هر کدام از روشهای ساده و پیشرفته که مد نظرتان می باشد را انتخاب نمائید.

اگر یک فرد مبتدی در این زمینه هستید حتما گزینه ساده را انتخاب نمائید.

• هر جفت ارز در بایننس دارای دارای یک صفحه مخصوص به خود هستند. برای مثال جفت ارز بیت کوین و اتریوم دارای یک صفحه مخصوص هستند.

نکات کلیدی درآموزش خرید و فروش بایننس

• استفاده از آی‌پی خارجی بهترین راه حل برای جلوگیری از مسدودی حساب شماست.
• بعضی از ارزها ممکن است در تایمی به دلیل شلوغی سایت، تغییرات سایت و… مسدود گردند که این امر مقطعی است که بعد از مدتی رفع می‌گردد. مگر اینکه در بخش خبر سایت اعلام گردیده باشد که این ارز از این صرافی حذف شده است.
• دقت در هنگام وارد کردن آدرس واریز و دریافت ارز اهمیت بالایی دارد، در انتهای کار چک کنید آدرس خود را درست وارد نموده باشید.
• احراز هویت در حال حاضر در صرافی نیاز نمی‌باشد، و می توانید روزانه تا 2 بیت کوین را بدون احراز هویت برداشت نمائید.
• توجه به حداقل میزان برداشت هر ارز قبل از واریز ارز به سایت مهم است، که شرایط دریافت هر ارز در سایت وجود دارد.
• توجه به میزان کارمزد تراکنش‌ها . واریز و برداشت مکرر ارز به سایت باعث می‌گردد ارز بیشتری را بابت کارمزد از دست بدهید.
• وارد کردن ارز به سایت بصورت رایگان انجام میشود. هر معامله 0.75 درصد کارمزد دارد و کارمزد برداشت نیز بسته به نوع ارز متفاوت است.
• مسئولیت هرگونه سود و ضرر در معاملات بر عهده خودتان می‌باشد.

نتیجه گیری:

موارد و موضوعاتی که در این مقاله برای آورده شد در بین بیشتر صرافی های بازار کریپتوکارنسی ها یکسان می‌باشد. با این حال هر صرافی کارمزد معاملاتی مخصوص به خود را دارا می باشد که بهتر است قبل از ورود به آن بصورت کامل در مورد آن تحقیق نمائید.

آی پی ثابت اختصاصی برای بایننس و ترید

این روز ها داشتن آی پی ثابت برای بایننس و انجام امور cryptocurrency کریپتو کارنسی و یا رمز ارز ها به خصوص برای کاربران ایرانی، تبدیل به یکی از بزرگ ترین دغدغه ها شده است. فعالان بازار بورس خارجی با هویت ایرانی با مشکلات متعددی رو به رو هستند که یکی از مهم ترین آنها مخفی کردن هویت ایرانی خود از سایت هایی است که به دلایل مختلف با ایران مراوده و همکاری ندارند. جالب است بدانید که در راس این سایت ها سایت بزرگ ترین صرافی ارز های دیجیتال که همان binance بایننس است می باشد که با وضع قوانین سخت و محکم بع عناد ورزی با برخی از کشور ها نظیر ایران می پردازد. هر چند سایت های متعددی زمینه رمز ارز ها و ترید فعال هستند بایننس با توجه به سابقه خوب و داشتن بیشترین تعداد کاربر در میان رقبای خود از مهم ترین سایت های صرافی آنلاین است و امکان حذف آن برای خیلی از کاربران حرفه ای خرید و فروش دیجیتالی ارز امکان پذیر نیست. در ادامه این مطلب به بررسی روش هایی جهت دور زدن این تحریم ها خواهیم پرداخت.

بایننس چیست؟

binance یکی از بزرگ ترین و مشهور ترین صرافی های آنلاین دنیا در زمینه خرید و فروش ارز دیجتال یا همان cryptocurrency است که این شرکت توسط یک فرد چینی به نام چانپنگ ژائو در سال ۲۰۱۷ در چین تاسیس شد و بعد از چند سال با تغییر قوانین تجارت چین و ممنوع شدن معاملات رمز ارز ها در بایننس از کشور چین خارج شد. بایننس با داشتن مزایایی نظیر سرعت زیاد در انجام معاملات آنلاین و استفاده از پلتفرمی کاربرپسند که قابل استفاده برای تمامی کاربران از مبتدی گرفته تا حرفه ای است و همچنی دریافت کارمزد کم و به میزان حداقل و امنیت بالا در حفظ اطلاعات کاربران و حریم خصوصی آن ها به یکی از بهترین صرافی های محبوب دنیا تبدیل شده است. البته این شرکت قوانین سختی دارد و انجام تراکنش ها را برای کاربران بعضی کشور ها محدود و ممنوع کرده است که متاسفانه کاربران ایرانی نیز در این دسته قرار دارند.

استفاده از VPN جهت بایننس

در سال های اخیر راهکاری که خیلی از کاربران کشورمان برای دور زدن تحریم ها استفاده می کنند استفاده از virtual private network (VPN) است که به صورت مجازی آیپی شما را به سرور های خارج از کشور تغییر می دهد. این روش حتی تا چند ماه قبل کاربردی بود ولی با توجه به حساسیست بیشتر شرکت بایننس و دیگر شرکت ها به این موارد قوانینی تصویب شد که این کاربران شناسایی و حساب کاربری آنها بلاک شود. مشکلی که استفاده از VPN های اشتراکی برای اتصال به سرور های خارجی دارد چند مورد است که به صورت تیر وار به آنها اشاره خواهیم کرد:

1. شبکه غیر مطمئن و امکان بروز قطعی های متعدد در ساعات مختلف شبانه روز.
2. تغییر آیپی سرور هایی که به آنها متصل می شوید بدون اطلاع قبلی.
3. استفاده چندین کاربر مختلف از آیپی های اختصاصی داده شده.
4. امکان سو استفاده و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات تبادل شده از طریق VPN نظیر نام کاربری و کلمه عبور شما.
5. اتصال از کشور های مختلف به سرور های بایننس که بایننس به راحتی می تواند این مورد را شناسایی کند.
6. سرعت پایین و محدود شده در اتصال به سرور های خارجی
7. با توجه به اشتراکی بودن خدمات امکان هر گونه استفاده از آیپی ها توسط کاربران مختلف می باشد که سو استفاده برخی کاربران می تواند به نام شما ثبت شود.
8. مشخص شدن هویت ایرانی شما در صورت بروز قطعی در اتصال VPN

با توجه به موارد فوق همانطور که ملاحظه می کنید استفاده از سرویس دهنده های VPN جهت اتصال به سرور های بایننس و یا سایت های دیگر ترید به هیچ وجه امن نیست و برای کاربرانی که به دنبال راه اندازی کسب و کار خود به صورت طولانی مدت هستند استفاده از این خدمات مناسب نمی باشد و هر لحظه امکان بلاک اکانت وجود خواهد داشت. لازم به ذکر است در سال جدید هر چند ماه یک بار بایننس لایه های امنیتی جدیدی جهت شناسایی این کاربران و برخورد با آنها اضافه می کند و در میان کاربران توشن تعداد زیادی از کاربران با این مشکلات رو به رو شده اند.

خرید آی پی ثابت برای بایننس و ترید

همانطور که اشاره شد استفاده از VPN و آیپی اشتراکی به هیچ وجه جهت فعالیت حرفه ای در ترید و بایننس توصیه نمی شود. راهکار توشن به شما استفاده از سرور مجازی ترید و بایننس این شرکت است که در این سرویس شما یک کامپیوتر مجازی و با دسترسی کامل در کشور مد نظر خود اجاره می کنید و با استفاده از IP ثابت و اختصاصی این سرور با اینترنت پر سرعت دیتاسنتری به سایت هایی نظیر بایننس و … متصل می شوید. با استفاده از این روش شما به عنوان یک شهروند هلندی، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و یا هر کشوری که مد نظر داشته باشید شناسایی خواهید شد و binance نیز نمی تواند به هویت اصلی شما پی ببرد. در این روش آیپی شما در تمامی ساعات شبانه روز ثابت است و در دیدگاه بایننس شما یک شهروند خارجی هستید که از محل کار و یا خانه خود به سرور های بایننس متصل می شوید. جهت اطلاعات بیشتر بر روی بنر زیر کلیک نمایید:

مزایای آی پی ثابت و اختصاصی از سرور ترید توشن

در این بخش برخی از مزایای استفاده از سرور های ترید و بایننس توشن را به صورت اختصار اشاره میکنیم که مقایسه کردن این موارد برای شما آسان تر شود:

1. اتصال با ثبات و پایدار در تمامی ساعات شبانه روز
2. آیپی ثابت و اختصاصی و بدون تغییر
3. دسترسی به اینترنت پر سرعت دیتاسنتری
4. امنیت بالا در اتصال به سرور و سایت های صرافی آنلاین
5. عدوم وجود امکان در دسترسی بی اجازه به اطلاعات شما
6. اتصال از کشور مد نظر به صورت آیپی واقعی و به صورت یک شهروند تایع آن کشور
7. هویت و آیپی ایرانی شما در صورت بروز قطعی در اتصال نیز مشخص نخواهد شد.
8. امکان نصب نرم افزار های ترید و انجام ترید اتوماتیک از سرور به صورت ۲۴ ساعته و بدون محدودیت
9. امکان اتصال به سرور از رایانه، لپ تاپ، گوشی موبایل هوشمند و انواع تبلت

آشنایی با سرور مجازی ترید و بایننس توشن

سرور مجازی بایننس توشن یک رایانه شخصی به صورت مجازی در خارج از کشور است که شما می توانید به سادگی به آن از طریق سیستم عامل های مختلف نظیر ویندوز، لینوکس، اوبونتو، MAC، اندروید، IOS و … متصل شوید و کارهای خود را به عنوان یک شهروند آلمانی، هلندی، انگلیسی، فرانسوی و … بدون محدودیت به همراه اینترنت پر سرعت و همچنین با خرید آی پی ثابت بایننس انجام دهید. بر روی این سرور ها نسخه ویندوز سرور Windows server نصب شده است که شباهت زیادی به ویندوز های ۱۰ و ۸ و یا ۷ دارد و کار کردن با آن بسیار آسان است.

خطر از دست دادن دارایی با فعالیت در مارکت های رمز ارز ایرانی

با مطالعه این مقاله، از دارایی خود در برابر فریز شدن محافظت کنید!

دنیای ارزهای دیجیتال، مزیت‌های زیادی از جمله امنیت در معاملات را برای مردم دنیا به ارمغان آورده است، متاسفانه برای ایرانیان از روز نخست، با ریسک و خطر از دست دادن دارایی‌های‌دیجیتال همراه بوده است.

محدودیت‌هایی که به دلیل تحریم‌های ناعادلانه گریبان‌گیر ایرانیان بوده است، همواره خطری بزرگ برای هم‌وطنان محسوب می‌شود و سبب شده است که امنیت در معاملات، به چالشی به‌منظور فعالیت در اکوسیستم رمز ارزها تبدیل شود.

این مقاله کوتاه با توجه به گزارش اخیری که با عنوان The 2022 Crypto Crime Report توسط Chainalysis در رابطه با ریسک، فعالیت مجرمانه و خطرات ناشی از فعالیت در دنیای رمز ارزها منتشر شده است، جهت شفاف‌سازی کاربران ایرانی به نگارش درآمده است.

در قسمتی از این گزارش، به‌طور مستقیم به محدودیت‌های کیف‌پول‌های ارائه شده توسط مارکت های رمز ارز ایرانی اشاره شده است و فعالیت مارکت‌های ایرانی و کاربران آن‌ها را به طور مستقیم به فعالیت‌های مجرمانه و دور زدن تحریم نسبت داده است.

متاسفانه با توجه به محدودیت‌های اخیری که توسط برخی صرافی‌های خارجی (بایننس، کوکوین، پنکیک سوآپ و …) به علت تحریم‌های ذکر شده در قبال کاربران ایرانی وضع شده است، نام بردن از مارکت های رمز ارز ایرانی و کاربران آن‌ها در این گزارش به عنوان عاملی برای فعالیت مجرمانه دور از انتظار نبود.

تترلند به علت پایبندی خود به حفظ امنیت کاربران و در جهت شفاف‌سازی و با توجه به رویکرد انتقادی که همیشه نسبت به تحریم‌های ناعادلانه علیه هم‌وطنان عزیز داشته است، در ادامه این مطلب به ارائه تنها راه حل امن برای فعالیت کاربران ایرانی در اکوسیستم رمز ارزها پرداخته است.

خطر فریز شدن دارایی کاربران ایرانی

همان طور که بیان شد، این تحریم‌ها شدیدا مارکت های رمز ارز ایرانی، کیف‌پول‌های ایرانی و کاربران ایرانی فعال در آن‌ها را تحت نظر دارند.

با توجه به نام بردن از ایرانیان در این گزارش، متاسفانه بدون شک خطر رهگیری، شناسایی و فریز شدن دارایی‌های هموطنان که به تبادل رمز ارز (واریز و برداشت رمز ارز) در مارکت‌های ایرانی و کیف‌پول‌های ایرانی می‌پردازند وجود دارد. به بیان دیگر و به زبان ساده تر می توان گفت:

“امنیت دارایی و معاملات ایرانیان که در مارکت‌های ایرانی فعالیت می‌کنند، امروز بیش از همیشه در خطر است!”

تنها راه رهایی از خطر فریز شدن دارایی ایرانیان

تترلند به دلیل وفاداری به فلسفه امنیت و بنا به وظیفه حرفه‌ای، خود را ملزم می داند که منطقی‌ترین و تنها راه امن و بدون ریسک برای فعالیت رمز ارزی را به تمام فعالان این حوزه ارائه دهد.

همان‌طور که بیان شد فعالیت در مارکت های رمز ارز ایرانی ، خطر رهگیری، شناسایی، فریز شدن و در نهایت از دست دادن دارایی وجود دارد .

در این شرایط تنها راه مصون ماندن از این خطر، استفاده از بستری امن است که با پیش‌بینی تمام جوانب، امنیت دارایی کاربران خود را تضمین کند.

تترلند با فراهم کردن زیرساخت‌های امن و استفاده از کیف پول‌هایی با آدرس متغیر ، امکان هرگونه شناسایی و رهگیری که منجر به از دست دادن دارایی کاربران شود را از میان برداشته است، بنابراین؛ تنها راه منطقی و امن برای ورود یا فعالیت در اکوسیستم ارزهای دیجیتال، خرید رمز ارز از بسترهای معاملاتی با کیف‌پول‌های متغیر و تبادل آن در مارکت‌های بین‌المللی است.

تترلند با به‌کارگیری کیف‌پول‌های متغیر، ریسک‌ و خطرات ناشی از محدودیت‌های یاد شده را به صفر رسانده و بستری امن را برای فعالیت کاربران خود فراهم کرده است.
اکنون ممکن است که این سوال برای شما پیش بیاید:
آیا فعالیت در تمام مارکت‌های رمزارز ایرانی خطری را متوجه دارایی کاربران خواهد کرد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که قطعا این چنین نیست، بدون‌شک هر پلتفرمی که بستری امن با استفاده از کیف پول‌های متغیر فراهم کرده یا تمهیدات دیگری برای دور کردن این خطر از دارایی کاربران در نظر گرفته باشد، می‌تواند بستری امن تلقی شود. از جمله این پلتفرم‌ها می‌توان از صرافی مزدکس یاد کرد.

از طرفی لازم است که برخی مزیت‌های مارکت‌های خارجی نسبت به مارکت‌های داخلی راهکار امن دور زدن تحریم بایننس را یادآور شویم:

1. کارمزد به‌صرفه
2. تنوع رمز ارزهای لیست شده
3. ابزارهای مالی متنوع و بیشتر
4. عمق بازار بیشتر
5. عدم محدودیت‌های ریسک‌پذیر

علاوه‌بر این توصیه می‌شود تا برای فعالیت در مارکت‌های خارجی، کاربران نکات امنیتی لازم را در نظر بگیرند.

همچنین لازم به توضیح است با توجه به شرایط و محدودیت ایجاد شده که هر لحظه ممکن است کاربران ایرانی، در صورت توجه نکردن به جدی بودن این تحریم‌ها، دارایی خود را از دست بدهند، از این لحظه، تبادل تتر (واریز و برداشت) از مبدا و مقصد مارکت های رمز ارز ایرانی و کیف‌پول ایرانی در تترلند ممنوع است، در صورت انجام چنین تراکنشی، ابتدا دارایی کاربر به‌طور کامل تسویه خواهد شد و سپس ارائه خدمات به ایشان صورت نخواهد گرفت.

چگونه قربانی کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال نشویم؟

سودهای وسوسه انگیز در بازار های مالی، این انگیزه را به برخی از افراد کم تجربه می‌دهد که بدون هیچ دانشی وارد بازار کریپتوکارنسی شوند. معمولا حضور انسان های مبتدی، فضایی مناسب برای افراد سودجو مهیا می‌کند؛ کلاهبرداری در ارز های دیجیتال نیز یکی از همین موارد است. سوال مهم که از خود باید بپرسیم این است که به عنوان یک فرد مبتدی چطور جلوی ضرر و زیان در سرمایه گذاری و ورود به بازار ارزهای دیجیتال را بگیریم؟ قطعا نمی‌توانیم از بازار مهیج و پر سود ارز های دیجیتال غافل شویم؛ به همین علت در این مطلب به معرفی راه های کلاهبرداری در ارز های دیجیتال می‌پردازیم تا با مطالعه آن، از خطرات احتمالی این بازار آگاه شوید.

انواع کلاهبرداری در ارز های راهکار امن دور زدن تحریم بایننس دیجیتال

در ابتدا باید درک درستی از نحوه کار بازار ارزهای دیجیتال داشته باشیم. دو عامل در تمام بازارهای مالی باعث می‌شود که سرمایه گذار با ضرر و کلاهبرداری روبه رو شو. عامل اول (دلیل اصلی کلاهبرداری) نداشتن اطلاعات کافی درباره بازارهای مالی است. افراد سودجو از شناخت کم کاربران نسبت به قوانین و کلیت بازار سوء استفاده می‌کنند و از روش های متنوع که به معرفی تک تک آن ها خواهیم پرداخت، سرمایه کاربر را از او می‌ربایند.

عامل دوم و بسیار مهم دیگری که باعث می‌شود کاربر (حتی با داشتن اطلاعات بالا) قربانی کلاهبرداری شود، «طمع» زیاد است. بسیاری از منابع، نبود اطلاعات کافی را تنها عامل کلاهبرداری می‌دانند؛ اما در واقعیت، داشتن طمع بالا می‌تواند به ضرر کاربر تمام شود. اگر دانش کم و طمع زیاد دارید، در واقع به سودجویان اجازه هرگونه کلاهبرداری را داده‌ایم. برای مقابله با طمع زیاد، نیاز به تمرین است؛ اما برای افزایش اطلاعات در این باره، شناخت راه های کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال می‌تواند کمک بسیار خوبی باشد و این مطلب، همان موضوعی است که در ادامه این مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

طرح پانزی (Ponzi Scheme)

اصولا وقتی با پیشنهادی سخاوتمندانه و وسوسه انگیز مواجه می‌شوید، بهتر است قبل از قبول آن پیشنهاد، کمی بیشتر فکر کنید و با درخواست مستندات، از صداقت کلام مخاطبتان مطمئن شوید.

یکی از شیوه های کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال، طرح پانزی است. در این شیوه از کلاهبرداری، یک شخص یا گروه به شما پیشنهاد می‌دهد که سرمایه خود را به آن ها بسپارید و در ازای آن، به صورت ماهانه، درصد مشخصی از کل سرمایه ای که به آن ها داده اید را به عنوان سود به شما پرداخت می‌شود.

طرح پانزی چگونه موفق می‌شود؟

کلاهبردارها از شما درخواست می‌کنند که گروهی را به آن ها معرفی کنید تا سرمایه ای به کار تزریق کنند؛ این کار می‌تواند سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها باشد. فرض کنید که شما به عنوان اولین گروه وارد پروژه پانزی می‌شوید و مبلغی به عنوان سرمایه ورودی به تیم اصلی می‌دهید. آن ها از شما درخواست می‌کنند که افراد دیگر را وارد کار کنید تا به شما پورسانت پول را بدهند. معمولا با ورود سرمایه گذاران جدید، افراد قدیمی تر شارژ مالی می‌شوند و ایمان می‌آورند که پروژه سرمایه گذاری آن ها جواب داده است.

افراد قدیمی تر، افراد جدیدتر را وارد بازی می‌کنند و سود دریافت می‌کنند. افراد اصلی پروژه تا زمانی سودهای مشتریان را پرداخت می‌کنند که سرمایه گذاران جدید وارد پروژه شوند؛ در غیر این صورت، اعضای اصلی پروژه با پول سرمایه گذاران فرار می‌کنند. ایده و نام این طرح از یک کلاهبردار معروف ایتالیایی، به نام چارلز پانزی (یکی از بزرگترین کلاهبرداران قرن بیستم) گرفته شده و امروزه به آن طرح پانزی گفته می‌شود.

صرافی‌ها و کیف پول‌های تقلبی

برای خرید،‌ فروش و ذخیره ارزهای دیجیتال، نیازمند داشتن کیف پول ارز دیجیتال هستیم. برخی اوقات همین نیازِ به داشتن کیف پول و خرید ارز از صرافی، وسیله ای برای شیادی کلاهبرداران می‌شود. این افراد با تشکیل سایت هایی شبیه به صرافی های دیجیتال معروف و طراحی درگاه پرداخت و محل ذخیره سازی سرمایه،‌ دارایی افراد نا آگاه را به تاراج می‌برند.

جعل سایت صرافی های معروف به این صورت اتفاق می‌افتد که صرافی تقلب کار، درگاهی مشابه با نمونه اصلی می‌سازد. کاربرانی که اطلاعات دقیقی ندارند یا دقت کمی به خرج می‌دهند، به اشتباه پول خود را به دست این صرافی های تقلبی می‌سپارند. بنابراین؛ یکی دیگر از روش های کلاهبرداری در ارز های دیجیتال، ساخت و طراحی وبسایت های صرافی ارز دیجیتال نامعتبر است که به قصد رباییدن سرمایه و پول افراد مشغول به فعالیت هستند، بنابراین به شدت توصیه می‌کنیم که از صرافی و کیف پول های معتبر استفاده کنید و هنگام خرید به اصل بودن بستر معاملاتی توجه کنید.

اهدای ارزهای دیجیتال رایگان

رمز ارزها مانند پول و اسکناس واقعی در دنیای مجازی هستند. مگر می‌شود که در دنیای واقعی کسی پولی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار دهد؟ البته که اهدای ارز دیجیتال رایگان به صورت ایردراپ، داستان دیگری است. در ایردراپ، تیم توسعه دهنده رمز ارزهای ناشناخته به شما در ازای انجام کاری (انجام یک بازی) پیشنهاد اهدای ارز دیجیتال خودشان را می‌کنند. هدف از این کار، شناساندن توکن نا آشنا به مردم است. در اینجا منظور از اهدای پول های الکترونیکی، ارزهای شناخته شده است.

افرادی با درست کردن حساب های فیک، مخصوصا شخصیت های معروف و تاثیر گذار بازار کریپتو‌،‌ در زیر پست های داغی که در بین مردم دیده می‌شود، اعلام می‌کنند که در ازای واریز مقدار مشخصی پول، به آن ها چند برابر ارز دیجیتال تعلق خواهد گرفت. برای مثال، ممکن است شخصی اکانتی غیر واقعی از ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin)، بنیانگذار اتریوم،‌ درست کند و به دیگران پیشنهاد بدهد که در ازای واریز کردن مقدار مشخصی اتر، دو برابر ارزش آن، به آنها توکنی از شبکه اتریوم پرداخت می‌شود! شاید داستان کمی ساده باشد؛ اما تعداد افراد زیادی در سراسر دنیا در تام چنین کلاهبرداری هایی افتاده‌اند.

استخراج ابری و ربات‌های تلگرامی استخراج

ماینینگ یا استخراج، فرآیند سودآوری بوده و نیازمند سخت افزار هاییست که تهیه و نگهداری از آن ها می‌تواند پرهزینه باشد. به همین علت؛ انسان های سودجو با ارائه وعده های دروغین، به مردم پیشنهاد می‌دهند که با شراکت یکدیگر، اقدام به راه اندازی سیستم ماینینگ کنند. این افراد با نمایش دادن سیستم های دروغین، ممکن است کاربر را متقاعد کنند که با سرمایه گذاری می‌توانند مزرعه‌ای از ماینرها داشته باشند و وعده هایی شبیه با آن. در نهایت، این پروژه ها نیز، چیزی شبیه به طرح پانزی است. به تازگی در تلگرام ربات‌هایی به چشم می‌خورند که ادعای استخراج رمزارزهای معروف، مانند بیت کوین را دارند. این ربات ها از کاربر درخواست مقدار کمی پول می‌کنند تا در ازای آن حجم زیادی از ازر دیجیتال برای شما تولید کنند. در مدلی خطرناک تر، ربات ها به شما سندی جعلی نشان می‌دهند و از شما تقاضا وارد کردن آدرس کیف پول و کلید خصوصی آن را می‌کنند تا رمز ارز دروغین را برای شما واریز کنند.

صفحات جعلی و فیشینگ (Phishing)

استراتژی فیشینگ بسیار ساده است. در این روش کلاهبرداران، سایتی مشابه با سایت های واقعی می‌سازند که داده هایی مانند اطلاعات کارت بانکی، آدرس و رمز کیف پول و از قبیل این اطلاعات را از شما دریافت کنند و در ادامه، حساب شما یا کیف پولتان را تخلیه کنند.

هدف فیشرها مانند سایر شیادین،‌ پول و سرمایه‌ ایست که سال ها برای آن زحمت کشیده اید و ابزار آنها برای رسیدن به هدف شومشان، اطلاعاتی است که از شما دریافت می‌کنند. مراقب سایت هایی که اجازه دسترسی به اطلاعات شما را می‌خواهند باشید. فیشینگ به تلاش برای دریافت کردن اطلاعات حیاتی و خصوصی افراد مانند؛ نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات کیف پول دیجیتال، حساب بانکی و از این قبیل اطلاعات می‌گویند که، با انجام ترفند های خاصی سرمایه شما را خالی می‌کند.

استخراج ارز دیجیتال با گوشی یا کامپیوتر شخصی

بعضی از رمز ارزهای جدید امکان سود آوری کاربران را با گوشی یا کامپیوتر مهیا کرده اند؛ اما در اینجا،‌ صحبت از استخراج رمز ارزها در سیستم اثبات کار (PoW) است. همانطور که می‌دانید؛ برای استخراج ارز دیجیتال، مخصوصا رمزارزهای رایج بازار، نیازمند سیستم های تخصصی هستیم. ماینینگ رمز ارزهای معروف مانند بیت کوین و اتریوم ۱/۰ نیازمند دستگاه و سیستم های محاسباتی سنگین، مانند ایسیک و کارت گرافیک است. بنابراین؛ مطمئن باشید که استخراج پول الکترونیکی توسط گوشی همراه و کامپیوتر غیر ممکن است.

در این شرایط، کلاهبرداران به کاربر پیشنهاد فروش نرم افزارهای دروغین استخراجی را می‌دهند، با ادعا بر این که: «با این نرم افزارها می‌توانید با کامپیوتر ساده نیز ماین کنید»! جالب است بدانید که شرکت اپل، با ارتقا امنیت خود، امکان ماینینگ را برای کاربران از روی گوشی های خود سلب کرده است.

بازی در نقش تیم توسعه دهنده ارزهای دیجیتال

بسیاری از شیادها،‌ در نقش تیم پشتیبانی کوین یا توکنی که دارید ایفای نقش و با شما تماس برقرار می‌کنند. آن ها با این بهانه که در سیستم مربوط به شما اختلالی به وجود آمده، اطلاعاتی از شما دریافت می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند شامل کلید خصوصی کیف پول شما نیز باشد. دقت داشته باشید که راه های کلاهبرداری در ارز های دیجیتال زیاد است و باید هوشیار باشید! توجه کنید که هیچ مسئولی از هیچ جامعه متمرکز و غیر متمرکزی موظف به تماس گرفتن با شما نیست و حتی در صورتی که این اتفاق افتاد، هیچ وقت، هیچ کس با هیچ بهانه‌ای نباید از شما اطلاعات محرمانه بپرسد.

سرمایه گذاری و ترید در صرافی بایننس

صرافی بایننس، معتبرترین صرافی ارزدیجیتال است که متاسفانه بنابر دلایل سیاسی، دسترسی ایرانیان را مسدود کرده است. قطعا برای هر تریدری،‌ معامله کردن در بزرگترین صرافی ارزدیجیتال دنیا، اولویت است؛ اما در حال حاضر برای ایرانیان امکان دسترسی به این صرافی وجود ندارد.

برخی از افراد سودجو، از این محدودیت سو استفاده می‌کنند و با دادن وعده های دروغین نظیر داشتن دوست و آشنا در خارج از ایران یا استفاده از تکنیک هایی برای دور زدن تحریم بایننس، با دریافت سرمایه کاربران، به آنها وعده سرمایه گذاری در Binance را می‌دهند که این ادعا دروغی بیش نیست. برای جلوگیری از افتادن در دام این افراد، به هموطنان توصیه می‌کنیم که از صرافی های جایگزین بایننس استفاده کنند.

فروش توکن بی ارزش

رایج ترین نوع کلاهبرداری در ارز های دیجیتال به فروش توکن های بی ارزش اختصاص دارد. کافیست آدرس یکی از معتبر ترین منابع بازار رمز ارزها یعنی CoinMarketCap.com را باز کنید و تعداد کل کوین ها را چک کنید. در زمان نگارش این مطلب، بالغ بر ۵۹۵۰ رمز ارز، فقط در این سایت ثبت شده است. تحقیقات نشان داده است که حدود ۸۰ درصد از کل این تعداد، توکن هایی هستند که هیچ ارزش خرید ندارند؛ به روایتی دیگر، از این بین حدود ۱۰۰۰ توکن و کوین ارزش خرید و سرمایه گذاری دارند.

بیشترین آمار کلاهبرداری با فروش توکن

بیشترین آمار کلاهبرداری در ارز های دیجیتال مربوط به فروش توکن است. در اصطلاح تریدرها، شت کوین به رمز ارزی گفته می‌شود که نام آشنا نیست؛ اما بعضی از همین شت کوین ها به طرز باورنکردنی، در مدتی کوتاه ارزشمند می‌شوند و سودهای چند صد درصدی دارند. به همین علت است که معمولا فروش خوبی دارند و از طرفی دیگر، ساخت توکن برای افرادی که علمش را دارند کمتر از چند ساعت به طول خواهد انجامید و زحمتی ندارد! کلاه برداران توکن می‌سازند و برخی از افراد به امید رشد قیمت و سود بسیار زیاد، مقداری از سرمایه خود را در جیب سازندگان توکن های فیک می‌ریزند.

متاسفانه راه کار تضمینی برای تشخیص توکن آینده دار از پروژه های کلاهبرداری وجود ندارد؛ اما راه کارهایی پیشنهاد شده است که در این شرایط می‌تواند به کمک شما بیاید. هر توکن تا زمانی که برنامه ای مشخص برای درآمدزایی نداشته باشد، ارزش سرمایه گذاری ندارد. پیشنهاد می‌کنیم که به تعریف و تمجید دیگران از توکن های جدید توجه نکنید و خودتان با مطالعه مطالبی همچون وایت پیپر آن ها و مشورت با افرادی که قبولشان دارید، تصمیم گیری کنید.

نتیجه گیری

در هر بازار مالی، همیشه قبل از اینکه از شنیدن پیشنهادی وسوسه شوید، از خودتان سوال کنید که آیا این پیشنهاد، منطقی است؟ بیشتر وقت ها با کمی فکر کردن متوجه اصل موضوع خواهیم شد. به صورت کلی، برای جلوگیری از پیش آمدن شرایط کلاهبرداری باید روی دو موضوع کار کنیم:

• بالا بردن اطلاعات و دانش پیرامون حیطه کاری
• کاهش حرص و طمع

کمبود اطلاعات باعث می‌شود که افراد سودجو از همین طریق از نبود دانش کافی، از مشتری سو استفاده کنند و احساس طمع زیاد در کاربر باعث می‌شود که او در مواقع رویارویی با پیشنهادات وسوسه انگیز، قدرت تفکر و منطق خودش را از دست بدهد. به جرات می‌توان گفت که شبکه بلاک چین، بالاترین سطح امنیت در تمام بسترهای معاملاتی دنیا را دارد؛ اما بدانید و مطمئن باشید که «هیچکس» حق دانستن اطلاعات خصوصی شما را ندارد.

سوالات متداول

کلاهبرداران حوزه ارزهای دیجیتال با تکیه بر چه موردی موفق به سودجویی از کاربران می‌شوند؟

کمبود اطلاعات کاربران و حرص و طمع آنها باعث می‌شود که به راحتی در دام کلاهبرادان عرصه ارزهای دیجیتال بیافتند.

بهترین راهکارها برای جلوگیری از به دام افتادن در پروژه های اسکم چیست؟

مطالعه بیشتر در عرصه بلاک چین و ارزهای دیجیتال، مشورت گرفتن از افراد قابل اعتماد و حرفه‌ای، کاهش حرص و طمع و تحقیق و بررسی پروژه هایی که به شما پیشنهاد می‌شود.

آیا ایران میتواند با رمز ارز ملی تحریم ها را دور بزند؟

ارز دیجیتال ، تحریم ، آزادی اقتصادی | آیا ایران میتواند با رمز ارز ملی تحریم ها را دور بزند؟

به تحریر اکسکوینو و به نقل از ایرنا : در گزارش ارائه شده در زمینه استفاده از ارز دیجیتال در مجله فوربس توسعه فناوری ارز دیجیتال بعنوان راهکاری برای مقاومت در برابر تحریم ها در کشور های در معرض تحریم های جهانی از جمله کشورمان عنوان شده است . این کشورها که همواره بدنبال راهی برای عبور از تحریم های اعمال شده در زمینه اقتصادی ،که آن ها را از مبادلات آزاد در سیستم مالی منع می‌کند هستند، عموماً از طریق افراد و یا شرکت های صوری ، به ادامه فعالیت های اقتصادی خود می‌پردازند تا از این طریق سرمایه و وجوه مبادلاتی خود به سراسر جهان را در مقابل مخاطراتی چون بلوکه شدن به بهانه تحریم های جهانی امنیت بخشند.

ارز دیجیتال راهی برای مباره با دلار ، اهرم قدرت امریکا !

در این گزارش همچنین به دلار امریکا اشاره شده است که از زمان پایان جنگ جهانی دوم حرف اول میان ارزهای موجود در مبادلات جهانی را میزند ، که همین امر ابزار و اهرم سیاسی و مالی امریکا به حساب میآید بگونه ای که قطع ارتباط با بانک های این کشور ، در حد حکم اعدام برای موسسات مالی خارجی است ، و امریکا از این ابزار برای فشار به اتحادیه اروپا در اعمال تحریم و قطع دسترسی های ایران به سیستم سوئیفت استفاده نموده است.

روسیه ، ونزوئلا ، ایران بدنبال ایجاد و توسعه ارز دیجیتال ملی

اما در این بین قدرت های نوپایی در عرصه اقتصاد همچون چین ، بدنبال ارزی جایگزین برای دلار امریکا هستند تا از قدرت گرفتن و سوء استفاده این کشور بکاهند ، در میان کشاکش مناقشات بین این دو قدرت ، برخی کارشناسان آسیایی نیز استفاده از سیستم ارز دیجیتال را بعنوان راهکار ایده آل برای رشد این سیستم و جایگزین نمودن آن بجای دلار امریکا ، مورد توجه قرار داده اند.

بر این اساس دور از ذهن نیست کشورهایی چون روسیه ، ونزوئلا و ایران بدنبال ایجاد و توسعه فناوری بلاک چین برای افزایش توان مقاومت خود در برابر تحریم های اعمال شده بر فعالیت های مالی خود باشند.

مقامات این کشورها بر این باورند ارزهای دیجیتالی که توسط دولت ایجاد و توسعه یابد در نهایت از تاثیرات منفی تحریم ها و فشارهای مالی واشنگتن خواهد کاست ، اما مساله مهم پیش رو که به بحث و بررسی بیشتری نیاز دارد این است که عنصر اصلی فناوری بلاک چین منابع آزاد و نرم افزارهای قابل دسترسی در اینترنت است و یا به عبارتی غیرمتمرکز بودن آن مساله ساز است.

راهکار بلاک چین برای رهایی از تحریم چه خواهد بود؟

در ادامه این گزارش فوربس اشاره می‌کند که راه اندازی سیستم های پرداخت بر پایه بلاک چین که بسیار موثرتر و سریع تر از سیستم های پرداخت موجود هستند ، بخش مشکل ساز قضیه نیست و مساله اصلی این است که ایران، ونزوئلا و روسیه نیت استفاده از این فناوری را دور زدن تحریم ها را اعلام کرده اند.
و این در حالیست که مقام های مخالف آزادی اقتصادی نیز در برابر این راهبرد مقاومتی اتخاذ شده توسط کشور های در معرض تحریم ناتوان نیستند و می توانند همانطور که ارز رسمی و رایج این کشورها رادر لیست سیاه معاملات منظور کرده اند ، هر ارزدیجیتال ارائه شده از طرف این حکومت ها را نیز تحریم نمایند.

با وجود این مشکلات در حال حاضر نمی‌توان گفت چگونه سیستم های مبتنی بر بلاک چین می‌توانند کنترل اوضاع را در دست گیرند و هیچ کس نمی داند آیا استفاده از سکه های ارز دیجیتال غیرمتمرکزی چون بیت کوین در ارائه اقتصاد آزاد جهانی مورد استفاده قرار خواهند گرفت و یا در سال های آتی ارزش کنونی خود را نیز از دست خواهند داد؟!

سایت اکسکوینو

اکسکوینو ارائه دهنده خدماتی چون خرید و فروش بیت کوین، لایت کوین، اتریوم ، ریپل ، و دیگر ارزهای دیجیتال بوده و اکنون ارز بیت کوین کش را با امید به ارائه خدمات هرچه بهتر به شما همراهان همیشگی به لیست ارزهای قابل خرید و فروش افزوده است ،تیم اکسکوینو همچنین با ارائه قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال و انتشار تحلیل قیمت بیت کوین ، بیت کوین کش ، اتروم ، ریپل و دیگر ارزهای مطرح در بازار، که توسط سایت های مطرح در دنیا ارائه می‌شود می‌کوشد شما کاربران را در مسیر پیشگیری استراتژی مناسب جهت خرید بیت کوین و سایر رمز ارز ها و فروش بموقع آن ها راهنمایی نماید.

همچنین با ارائه کیف پول بیت کوین ، کیف پول لایت کوین و کیف پول بیت کوین کش که بتازگی به امکانات سایت excoino افزوده شده است امانت دار اموال کریپتوکارنسی شما بوده و در این راستا با ارائه پلتفرمی امن و با کاربری آسان ، تمام تلاش خود را برای پاس‌داشت اعتماد شما خواهد نمود.