کشورهای ممنوع در صرافی بایننس

نمایی از انجام معاملات در صرافی کوکوین

معرفی صرافی کوکوین و راهنمای کامل معامله در آن

با اجباری شدن عملیات احراز هویت در صرافی مشهور و محبوب بایننس، همه چیز برای کاربران کشورهایی که تحت تحریم‌های اقتصادی هستند، تیره‌وتار شد. شاید کسی فکرش را هم نمی‌کرد که بعدها صرافی کوکوین به داد معامله‌گران این کشورها برسد و آن‌ها را از شر بسته شدن حساب‌ها و توقیف دارایی‌های دیجیتالی‌شان نجات دهد. فلسفه تشکیل شدن صرافی کوکوین اصلا ربطی به دور زدن احراز هویت و عملیات مربوط به آن ندارد؛ این صرافی هم مثل سایر صرافی‌های موجود در دنیای کریپتوکارنسی مشغول به فعالیت بوده و خدمات خودش را در اختیار کاربران و معامله‌گران قرار داده است.

تنها تفاوت صرافی Kucoin با سایر صرافی‌ها در آن است که این پلتفرم فعلا عملیات احراز هویت را اجباری نکرده است و اصلا تضمینی هم وجود ندارد که این اتفاق ادامه‌دار باشد یا خیر. با همه این اوصاف، کوکوین یکی از ایده‌آل‌ترین صرافی‌ها برای معامله‌گران ساکن کشورهای تحت تحریم از جمله ایرانیان است. برای آشنایی بیشتر با این صرافی همراه ما باشید.

صرافی کوکوین جایگزین خوبی برای بایننس است؟

حدود یک سال پیش بود که معامله‌گران و تریدرهای ایرانی با خبر شوکه‌کننده‌ای مواجه شدند. این خبر تلخ حاکی از این بود که صرافی مشهور و محبوب بایننس که بسیاری از ایرانیان در فضای آن مشغول به معامله بودند و دارایی‌های خود را در آن نگه می‌داشتند، عملیات احراز هویت را اجباری کرده است. به موجب این اتفاق، صرافی بایننس از اطلاعات هویتی کاربران مطلع می‌شد. همان‌طور که اطلاع دارید، کاربران بعضی از کشورها از جمله سوریه و ایران حق فعالیت در دنیای ارزهای دیجیتال را ندارند. چنانچه اطلاعات هویتی این کاربران محرز شود، حساب آنها بسته و دارایی‌های دیجیتال آن‌ها هم توقیف می‌شود.

زمانی که کاربران از این اتفاق مطلع شدند، باید چاره‌ای می‌اندیشیدند تا حساب‌های خود را به همین راحتی‌ها از دست ندهند. یکی از راه‌هایی که به ذهن کاربران ایرانی و کشورهای تحت تحریم‌های اقتصادی رسید، کوچ کردن به یک پلتفرم بهتر بود؛ بهتر از این نظر که عملیات احراز هویت به صورت موقت در آن اجباری نباشد. در این میان، صرافی کوکوین یکی از همان راه‌های نجاتی بود که امکان بهره‌مندی کاربران را از خدمات و معاملات دنیای ارزهای دیجیتال به راحتی فراهم می‌کرد. به موجب خدمات صرافی کوکوین، معامله‌گران می‌توانستند بدون نیاز به احراز اجباری هویت خود، به معامله، خریدوفروش انواع ارزهای دیجیتال در دنیای وسیع کریپتوکارنسی مشغول شوند.

صرافی کوکوین نه به عنوان یک راه نجات برای کاربران کشورهای تحت تحریم، یلکه به عنوان یک صرافی با قابلیت‌های حرفه‌ای مشهور است.

اوضاع در آن سوی مرزها چطور بود؟

شاید برای شما این سؤال مطرح شود که بقیه کاربران دنیای کریپتوکارنسی چگونه این مسئله را هندل کردند و با عملیات احراز هویت بایننس چگونه کنار آمدند. مسئله جالب اینجاست که با اجباری شدن احراز هویت در این صرافی معتبر و مشهور، بقیه کاربران در سرتاسر جهان مشغول آموزش چگونگی احراز هویت در بایننس بودند و اصلا به مهاجرت به صرافی‌های دیگر فکر نمی‌کردند.

صرافی بایننس یکی از بهترین صرافی‌های موجود در جهان است که خدمات عمده‌ای را به کاربران ارائه می‌دهند. البته ناگفته نماند که صرافی کوکوین هم از جمله صرافی‌هایی است که به عنوان رقیب بایننس شناخته می‌شود که و قابلیت‌های ویژه‌ای دارد که در ادامه به همه آن‌ها خواهیم پرداخت.

کوکوین چه جایگاهی در بین سایر صرافی‌ها دارد؟

شاید این پرسش هم در ذهن شما به وجود آمده باشد که کوکوین چه قابلیت‌هایی دارد که به عنوان یک راه حل در قبال این مشکل بایننس معرفی شده است. جالب است بدانید که کوکوین در جایگاهی پس از صرافی‌های مشهور و معتبر مثل بایننس، FTX، صرافی غیر متمرکز DEX و سایرین قرار دارد و از لحاظ اعتبار، دست کمی از دیگر پلتفرم‌ها ندارد.

صرافی کوکوین در حال حاضر جایگاه ویژه‌ای را در بین کاربران و معامله‌گران بیش از ۱۰۰ کشور جهان داراست و خدمات و قابلیت‌های مهمی را در اختیار آنها قرار می‌دهد. بسیاری از قابلیت‌های مهم این پلتفرم باعث شده‌اند که کاربران، فارغ از بحث احراز هویت غیر اجباری به سوی آن جذب شوند. برای مثال، کاربری بسیار ساده، انواع معاملات خلاقانه با قابلیت تنظیم هوشمندانه؛ عملکرد سریع و حرفه‌ای و همچنین، پشتیبانی بسیار قدرتمند و به موقع، همه‌وهمه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا این صرافی به یک مجموعه حرفه‌ای و قابل اعتماد تبدیل شود.

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌هایی که در صرافی کوکوین به وجود آمده است، امکان معامله کردن به چندین روش متفاوت و مختلف است که امکان خرید یا فروش انواع ارزهای دیجیتال را به روش‌های هوشمندانه برآورده می‌کند. این قابلیت‌ها شامل تنظیمات مختلفی می‌شوند که نظیر آنها را نمی‌توان در صرافی‌های دیگر مشاهده کرد. این بخش از قابلیت‌های صرافی kucoin را در ادامه مرور خواهیم کرد.

نکات مهمی که پیش از ثبت نام باید در نظر داشته باشید

یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید پیش از ثبت نام در صرافی کوکوین در نظر گرفت، مسئله IP یا شناسه کاربری است. همان‌طور که بارها به این مسئله مهم اشاره کردیم، حضور کاربران کشورهایی که تحت تحریم‌های اقتصادی هستند، اجازه حضور را در دنیای کریپتوکارنسی ندارند؛ ایران هم یکی از همان کشورهاست و ایرانیان هم جزو این قوانین محسوب می‌شوند. تنها راهکاری که در ابتدا باید برای گزیر از بسته شدن حساب‌ها و توقیف دارایی‌های دیجیتال در پیش گرفت، تغییر دادن IP ایرانی به IPهای غیر ایرانی است.

برای این کار بهتر است تا از نرم‌‎افزارهای ویژه برای تغییر دادن IP استفاده کنید. درضمن، مسئله دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که شناسه کاربری خود را از IPهای ایالات متحده هم جداسازی کنید. ایالات متحده به دلیل قوانینی به خصوصی که در مورد دنیای کریپتوکارنسی وضع کرده است، ممکن است که حساب کاربری‌تان را دچار مشکل‌های عدیده‌ای کند. صرافی کوکوین برای تکمیل فرایند ثبت نام کاربران خود از قابلیت‌های ویژه‌ای استفاده می‌کند. برای مثال، صرافی کوکوین عملیات تأیید ۲FA (تایید هویت دو مرحله‌ای) را برای تأمین امنیت کاربران در نظر گرفته است.

برای انجام هرچه بهتر عملیات تأیید امنیت ۲FA بهتر است که از نرم‌افزار Google Authenticator استفاده کنید تا کدهایی که به گوشی موبایل شما فرستاده می‌شود به شماره تلفن شخصی‌تان ارسال نشود. ارسال کدهای مورد نیاز صرافی کوکوین به شماره تماس ایرانی شما برابر با شناسایی IP شماست و بدیهی است که در این صورت، حساب شما بسته می‌شود و روند ثبت نام شما با اخلال مواجه خواهد شد.

کاربران ایرانی باید برای احراز هویت در صرافی کوکوین، IP خود را تغییر دهند.

نحوه ثبت نام و ساخت اکانت در صرافی کوکوین

• برای ساختن حساب جدید باید وارد سایت Kucoin شوید و گزینه Sign Up را انتخاب کنید؛ این گزینه دقیقا در گوشه سمت راست صفحه اصلی سایت وجود دارد و باید فرم ثبت نامی مربوطه را با دقت پر کنید؛ البته لازم است یادآوری کنیم که نکات مهم بخش قبلی را با وسواس و حساسیت کامل رعایت کنید.
• شما پس از انجام ثبت نام اولیه و پشت سر گذاشتن عملیات تأیید دومرحله‌ای (۲FA) می‌توانید وارد دنیای معاملات با ارزهای دیجیتال بشوید. البته در این میان، باید بعضی از کارهای مهم دیگر مثل انتخاب رمز عبور (Password) 7 رقمی و ثبت آدرس ایمیل را هم انجام بدهید تا موی لای درز حسابتان در صرافی کوکوین نرود.
• قوانین صرافی کوکوین در مورد معاملات این است که شما بدون تأیید دومرحله‌ای و تأیید KYC فقط می‌توانید روزانه تا ۵ بیت کوین معامله کنید؛ بنابراین، اگر می‌خواهید که هیچ‌چیزی جلودار شما در دنیای کریپتوکارنسی نباشد، بهتر است که همه مراحل تأییدیه را در صرافی کوکوین پشت سر بگذارید.

چگونه باید در صرافی Kucoin معامله کنیم؟

یکی از ویژگی‌های بسیار جالب صرافی Kucoin، قابلیت جمع‌آوری انواع حساب‌های مختلف در یک اکانت مشخص است؛ با این قابلیت، عملیات انتقال ارز از یک حساب به دیگری بیش‌ از پیش دلچسب می‌شود. البته توجه کنید که برای واریز یا برداشت انواع ارزهای دیجیتال، کماکان باید از صفحه اصلی حسابتان استفاده کنید. گزینه‌های بسیاری برای واریز، برداشت و انتقال ارزهای دیجیتال وجود دارد. با کلیک کردن روی گزینه deposit (واریز) وارد صفحه دیگری می‌شوید.

دقت داشته باشید که در حین انتخاب ارز دیجیتال مورد نظر، شبکه درست را انتخاب کنید تا تراکنش به درستی و بدون نقص صورت بپذیرد. در ادامه، اگر می‌خواهید ارز دیجیتال مورد نظرتان را به حساب دیگری انتقال دهید، کافی است که آدرس حساب مقصد را داشته باشید. پس از این که ارز دیجیتال مورد نظرتان را به حساب دیگری انتقال دادید، باید روی گزینه Trading Account کلیک کنید تا امکان معامله جدید برای شما فراهم شود. تمامی مراحل برداشت هم به همین منوال خواهد بود؛ البته با این تفاوت که به جای کلیک کردن روی گزینه deposit یا واریز باید روی گزینه Withdrawl یا برداشت کلیک کنید.

نمایی از عملیات withdraw در صرافی کوکوین

آموزش معامله در صرافی Kucoin

در سایت صرافی Kucoin و در گوشه سمت راست پایین صفحه، نوار مخصوصی وجود دارد که باید رمز معاملاتی خود را در آن وارد کنید؛ این کار باعث می‌شود که میزان امنیت تراکنش و معاملات شما افزایش یابد. با وارد کردن رمز معاملاتی و ورود به بخش معاملات صرافی Kucoin، سفارش‌های مختلف به صورت خودکار برای شما به نمایش در می‌آیند و اینجاست که می‌توانید معامله خود را شروع کنید.

شما می‌توانید در نمودار معاملاتی خود، جفت‌های معاملاتی مورد نظرتان را اضافه کنید و طبق آن‌ها به معامله خود ادامه بدهد. برای مثال، شما می‌توانید جفت معاملاتی BTC/USDT را به نمودار خود اضافه کنید و معامله را با این ارزهای دیجیتال پیش ببرید.

نمایی از انجام معاملات در صرافی کوکوین

سفارش محدود چیست؟

در سفارش محدود، شما می‌توانید یک قیمت مشخص را ثبت کنید و وقتی که قیمت‌ها به رقم ثبت‌شده شما رسیدند، سفارش تکمیل شود. برای مثال فرض کنید که ارزش هر واحد اتریوم در حال حاضر ۴ هزار دلار است. تصور کنید که شما طبق شاخص‌ها و ابزارهایی که در دست دارید، پیش‌بینی می‌کنید که در چند روز آینده، قیمت اتریوم افت می‌کند و به رقم ۳۲۰۰ دلار خواهد رسید. شما می‌توانید با استفاده از قابلیت سفارش محدود، سفارش خود را روی عدد ۳۲۰۰ دلار تنظیم کنید تا وقتی، قیمت‌ها به آن رقم رسید، سفارش شما تکمیل شود و نسبت به وضعیت امروز، حدود ۸۰۰ دلار سود کنید.

سفارش بازار چیست؟

برای مثال فرض کنید که می‌خواهید با استفاده از اتر (ETH) بیت کوین خریداری کنید. اگر بخواهید این معامله را در سریع‌ترین حالت ممکن انجام دهید، کافی است که از طریق گزینه خرید بیت کوین در صرافی کوکوین، اقدام کنید. در ادامه، معامله را روی حالت بازار یا Market قرار دهید و حجمی از دارایی اتر خود را که می‌خواهید با آن بیت کوین بخرد، مشخص کنید. برای مثال، اگر این حجم را روی ۷۵ درصد قرار دهید، سفارش بازار یا Market، ۷۵ درصد از دارایی اتر شما را به سرعت برای خرید بیت کوین خرج می‌کند.

سفارش Stop Limit چیست؟

در سفارش استاپ لیمیت، شما به سیستم صرافی Kucoin دستور می‌دهید که وقتی قیمت یک ارز دیجیتال به محدوده‌ای خاص رسید، معامله‌ای را با رقم مورد نظر شما به ثبت برساند. برای مثال، فرض کنید که قیمت اتریوم در حال حاضر ۸ هزار دلار است و شما پیش‌بینی می‌کنید که احتمالاً اتریوم افت قیمت خواهد داشت؛ بنابراین، شما می‌توانید سفارشی را در محدوده ۶۳۰۰ دلار ثبت کنید که در حین افت قیمت اتریوم، دارایی شما فروخته شود تا متحمل زیان بیشتری نشوید.

خریدوفروش ارز دیجیتال در نیک پرداخت

هیچ تضمینی برای اجباری نشدن احراز هویت ۲ مرحله‌ای در صرافی کوکوین وجود ندارد؛ چه‌بسا که این صرافی هم مثل صرافی بایننس، از فعالیت کاربران ایرانی جلوگیری کند. به همین دلیل بهتر است که اگر از صرافی کوکوین استفاده می‌کنید، یک صرافی ایرانی و مطمئن را هم در نظر داشته باشید تا در صورت وقوع اتفاقات مختلف، امکان انتقال دارایی‌های دیجیتال خود را داشته باشید. برای همین موضوع، بهتر است که از مجموعه نیک پرداخت برای خریدوفروش انواع ارز دیجیتال استفاده کنید و از خدمات شبانه‌روزی آن بهره‌مند شوید.

نکته مهمی که در این مورد وجود دارد، این است که صرافی کوکوین امکانات بسیار بیشتری را برای شما فراهم می‌کند که می‌توانید، از طریق آن، سفارش‌های متنوعی را در بازار به ثبت برسانید. اما خب، همان‌طور که گفتیم، هیچ تضمینی برای ثابت ماندن شرایط صرافی کوکوین وجود ندارد و یک تریدر ایرانی باید همواره به این موضوع فکر کند. برای خریدوفروش ارز دیجیتال در نیک پرداخت کافی است که روی آدرس الکترونیکی خریدوفروش ارز دیجیتال کلیک کنید.

جمع‌بندی

اجباری شدن عملیات احراز هویت ۲ مرحله‌ای در صرافی بایننس، شروع دردسرهای کاربران ایرانی بود؛ چرا که به دلیل تحریم‌های اقتصادی، امکان فعالیت مستقیم ایرانیان در دنیای کریپتوکارنسی ممنوع شده است. با توجه به این که بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال بین‌المللی هم مثل بایننس، احراز هویت ۲ مرحله را به صورت سفت‌وسخت اجرا کردند، تنها راه نجات، پیدا کردن یک صرافی ارز دیجیتال دیگر بود. صرافی کوکوین از جمله صرافی‌هایی است که در حال حاضر، احراز هویت را اجباری نکرده است و کاربران ایرانی می‌توانند با خیالت راحت در آن فعالیت داشته باشند.

در این مقاله به نحوه آموزش ثبت نام در Kucoin پرداختیم و نکات مهم آن را در اختیار شما قرار دادیم. در ضمن، شما می‌توانید، برای اطمینان بیشتر و حفظ هرچه بیشتر دارایی‌های دیجیتال خود، روی خدمات ۲۴ ساعته نیک پرداخت حساب ویژه‌ای باز کنید.

کدام صرافی ها کاربران ایرانی را تحریم نکرده اند(7 صرافی خارجی مناسب کاربران ایرانی)

کدام صرافی ها کاربران ایرانی را تحریم نکرده اند(7 صرافی خارجی مناسب کاربران ایرانی)کدامند؟ همون طور که همگی اطلاع داریم که یکی از صرافی های با قدرت جهان یعنی صرافی بایننس ایرانی ها را تحریم کرده و تصمیم بر این گرفته که به ایرانی ها خدماتی ارائه نکنه به خاطر همین، کار را برای فعالان بازار کریپتوکارنسی دشوار کرده به دنبال این اقدام تحریم‌ های بین ‌المللی روی کشورمون ایران افزایش پیدا کرد و تعدادی از شرکت ‌های مالی و صرافی‌ های مطمئن دیگه با ایرانی‌ ها همکاری نکردن.

از طرفی هم بازار ارز های دیجیتال به اوج رسیدن و کاربر های کشورهای ممنوع در صرافی بایننس بی شماری به دنبال به دست آوردن سود از این بازار بودن ولی تحریم ‌هایی که علیه ایران بود، خرید و فروش و معامله ارز های دیجیتال برای ایرانی ها امکان پذیر نبود.

ولی این تحریم ها مانعی برای ورود ما ایرانی ها به دنیای ارز های دیجیتال نبود چرا که صرافی ‌هایی هنوز موجود هستن که به ایرانی ‌ها خدمات ارائه میکنن و میتونین در این پلتفرم ‌ها اقدام به معامله و خرید و فروش کنیم.

در ادامه مقاله "کدام صرافی ها کاربران ایرانی را تحریم نکرده اند(7 صرافی خارجی مناسب کاربران ایرانی)" قصد داریم بهترین صرافی های خارجی برای خرید و فروش ارز دیجیتال که هنوز ایرانی ها را تحریم نکردن را حضور شما همراهان عزیز معرفی کنیم و نیز ملاک ‌های لازمه جهت انتخاب صرافی قابل اطمینان را شرح میدیم.

ویژگی های یک صرافی ارز های دیجیتال مناسب برای ایرانی ها

بالا هم ذکر کردیم که با توجه به تحریم ‌های مالی که اخیراً علیه ایران اعمال شده، مبادله های مالی با ایران در اکثر مواقع با محدودیت‌ و برخی مواقع با سرکوب مواجه شده. صرافی ‌های بین المللی ارز های دیجیتال هم همچنین تحریم هایی برای ایرانی ها اعمال کردن و از خدمات و سرویس برای معامله ‌گر های ایرانی خوداری نمودن.

همونطور که پیش تر هم گفتیم این تحریم ها دلیلی بر این نیستن که در این بازار حضور نداشته باشیم به خاطر همین علت معامله ‌گر های ایرانی ارز های دیجیتال، از دو نوع صرافی بهره میبرن:

نوع اول این صرافی های خارجی، کاربر های ایرانی را به رسمیت میشناسد

برای این نوع از صرافی های خارجی اگه بخوایم مثالی بزنیم صرافی ارز دیجیتال کوینکس یکی از بارز ترین مثال ها هستش که کاربر های ایرانی را به رسمیت میشناسه و سرویس و خدمات معاملاتی خودش را برای ایرانی ها عرضه میکنه.

نوع دوم این صرافی های خارجی، در دو مورد انعطاف دارند

نوع دوم از صرافی های خارجی، در خصوص احراز هویت برای کاربر ها سخت‌ گیری ندارن و یا کلاً احراز هویت ندارن و همچنین در مورد مقدار برداشت از حساب به ‌صورت روزانه هم محدودیت ‌هایی ندارن حتی اگه کاربر اقدامی برای احراز هویت انجام نداده باشه.

خب حالا باید چه ویژگی هایی داشته باشه:

1. دارای پشتیبانی آنلاین و قوی بوده و پاسخ به ابهامات کاربر ها در اسرع وقت

2. آسون بودن نحوه بهره گیری از سایت صرافی برای خرید یا فروش و معامله

3. دشوار نبودن انجام مراحل احراز هویت کاربر ها

4. داشتن امنیت بالا در مقابل حملات هکر ها

5. پشتیبانی از ارز های دیجیتال گوناگون

6. کم بودن کارمزد معاملات ارز دیجیتال

کدام صرافی ارز دیجیتال با ایران کار می‌کند؟

قبل تر هم اشاره شد که با وجود همه ی این سختی ها هنوز راه ‌هایی جهت استفاده معامله‌ گر های ایرانی از صرافی‌ های بزرگ و معتبر، هستش. موقع ثبت نام در صرافی جهانی می بایست مراحل احراز هویت بگذرونین و چون کاربر های ایرانی تحریم شدن و اگه این صرافی ها متوجه ملیت ما بشن اجازه فعالیت نمیدن.

به همین علت در مقاله "کدام صرافی ها کاربران ایرانی را تحریم نکرده اند(7 صرافی خارجی مناسب کاربران ایرانی)" فهرستی از صرافی های خارجی را برای شما عزیزان آماده کردیم که میتونن جایگزین مناسبی برای صرافی بایننس باشن که احتیاج به احراز هویت هم ندارن و یا این که با محدودیت ‌های معقول که دارن، کاربر های ایرانی میتونن مشغول واریز و برداشت باشن؛ بدون این که مشکلی پیش بیاد.

معیارهای انتخاب یک صرافی معتبر

در این بخش قصد داریم 7 معیار انتخاب یک صرافی معتبر را همراه با توضیحات کوتاه ارائه کنیم چرا که با دونستن معیار های انتخاب یک صرافی معتبر میتونین انتخاب درست تر و هوشمندانه ‌تر داشته باشین.

1- داشتن پشتیبانی:

اولین موردی که می بایست حتماً در نظر داشته باشین بود و نبود پشتیبانی هستش چرا که هنگام انجام معاملات امکان داره با مشکلاتی مواجه بشین که احتیاج به یک مشاور باشه. بنابراین پشتیبانی آنلاین در لحظه برای انجام معاملات اساسی ترین معیار جهت انتخاب یک صرافی معتبر به حساب میاد.

2- میزان شهرت و محبوبیت:

میزان محبوبیت و شهرت یک صرافی نشون ‌دهنده این هستش که تعداد کاربر بسیاری به این صرافی اعتماد کردن پس مطلوب ترین انتخاب هستش البته قابل ذکر هستش نباید به خاطر این معیار چشم به روی سایر معیار ها بست زیرا این تنها یکی از معیار ها هستش که باید در نظر داشت.

3- داشتن امنیت:

لازم به دقت هستش که صرافی خارجی معتبری که انتخاب میکنین می بایست ویژگی‌ های امنیتی استاندارد را داشته باشه بالاخره قرار دارایی خود را از این طریق خرید و فروش و معامله کنین.

4- وجود احراز هویت:

وجود احراز هویت امنیت پول را به حداکثر میرسونه. در برخی از صرافی ‌ها همچون بایننس احراز هویت اجباری شده ولی در بعضی هم بعد از پایان یافتن ثبت ‌نام سرویس ارائه میکنن.

5- داشتن یا نداشتن محدودیت جغرافیایی:

پیش از ثبت ‌نام در صرافی می بایست لیست کشور های مجاز را بررسی کنین. تعدادی از صرافی ‌ها به کاربر های ایرانی خدمات و سرویس ارائه نمیکنن و هر موقع متوجه ایرانی بودن کاربر بشن حساب را مسدود کرده و دارایی از دسترس خارج میشه.

6- میزان کارمزد:

همون طور که اطلاع دارین صرافی ‌ها موقع انجام تراکنش، هزینه ‌ای را به‌ عنوان کارمزد میگیرن که این کارمزد در پلتفرم ‌ها مختلف هستش پس باید این مورد هم در نظر داشته داشته باشین که کارمزد دریافتی معقول باشه.

7- چگونگی واریز پول:

پرداخت پول به صرافی خارجی با استفاده از استیبل کوین ‌ها هستش که پیش از اقدام به ثبت ‌نام می بایست بررسی کنین که صرافی خارجی که قصد انتخاب کردنش را دارین از کدوم ارز ها پشتیبانی میکنه که بعداً دچار مشکل نشین.

فهرستی از صرافی های خارجی و معتبر ارز های دیجیتال برای کاربر های ایرانی

اگه تا به اینجای مقاله "کدام صرافی ها کاربران ایرانی را تحریم نکرده اند(7 صرافی خارجی مناسب کاربران ایرانی)" را با دقت مطالعه کرده باشین بیان شد که قصد داریم فهرستی از صرافی های خارجی و معتبر را ارائه کنیم که احتیاجی به احراز هویت هم ندارن ولی همین اول باید بگیم چون احراز هویت ندارن باید با بعضی موارد کنار بیاین از جمله استفاده محدود از خدمات و سرویس صرافی مورد نظر و مورد بعدی به علت محدودیت‌ های بانکی معامله گر های ایرانی به طور معمول امکان انتقال دادن پول فیات به این صرافی ‌ها را ندارن.

بنابراین به اجبار باید از استیبل کوین ها استفاده کنین و همچنین قابل ذکر هستش که موقع ایجاد حساب یا بهره گیری از این پلتفرم ‌ها می بایست IP سیستم خود را مخفی نگه دارین چرا که با استفاده از IP به ملیت شما پی میبرن و اگه ایرانی بودن کاربر مشخص بشه حسابش مسدود شده و دارایی از دسترس خارج میشه. پس باید همواره از VPN استفاده کنین.

خب حالا بریم چند تا صرافی خارجی معتبر را معرفی کنیم:

1. صرافی کوینکس

صرافی کوینکس با عرضه سرویس به چندین کشور جز بهترین صرافی های ارز های دیجیتال هستش. این پلتفرم بدون توجه و اهمیت دادن به تحریم‌ ها، همه ی سرویس های لازمه را به کاربر های ایرانی عرضه میکنه و ایرانی ها میتونن بدون مشکل و استرس مشغول به خرید و فروش و معامله ارز های دیجیتال باشن. توصیه میکنیم که همه ی سرمایه خود را در این صرافی نگهداری نکنین.

2. صرافی سوشی ‌سوآپ

نرم افزار سوشی‌ سوآپ روی اتریوم اجرا میشه و به دنبال تشویق شبکه ‌ای از کاربر ها جهت بهره گیری از پلتفرمی هستش که کاربر ها میتونن دارایی ‌های کریپتو را معامله و خرید و فروش کنن.

شاید کار کردن با سوشی ‌سوآپ اوایل کمی گیج‌ کننده به ‌نظر بیاد ولی یه طور قطع میتونه در مسیر معامله و به دست آوردن سود، کمک کننده باشه.

3. صرافی کوکوین

سومین صرافی خارجی مناسب برای کاربر های ایرانی، صرافی ارز دیجیتال کوکوین هستش که پلتفرمی استثنایی جهت معامله ارز های دیجیتال هستش و احراز هویت را برای کاربر ها اجباری نکرده و بدون تایید کردن هویت خود میتونین از این صرافی جهت معامله‌ استفاده کنین. توصیه میکنیم موقع استفاده از صرافی کوکوینIP خود را مخفی نگه دارین.

4. صرافی یونی ‌سوآپ

صرافی یونی ‌سوآپ، صرافی غیر متمرکزی هستش که بیشتر روی بلاک ‌چین اتریوم فعالیت داره. دفتر اصلی صرافی یونی ‌سوآپ در کشور ایالات متحده هستش و بیشتر از 2300 جفت توکن پشتیبانی میکنه.کاربر ها میتونن بدون اقدام به احراز هویت در صرافی یونی ‌سوآپ مشغول فعالیت باشن.

5. صرافی بای‌ بیت

صرافی بای ‌بیت از جمله بهترین صرافی‌ های ارز های دیجیتال جهت معامله مشتقات ارز دیجیتال به شمار میره. اگه به طور معمول از معامله های روزانه، مارجین تریدینگ و فیوچرز استفاده میکنین، صرافی بای ‌بیت؛ انتخاب مطلوبی هستش.

به تازگی میزان حجم نقدینگی در گردش صرافی بای ‌بیت، افزایش قابل توجهی داشته که این افزایش نقدینگی، برای معامله‌ گر هایی که حجم معاملات بالایی دارن یکی از اساسی ترین معیار ها به حساب میاد.

6. صرافی دیدکس

صرافی دیدکس، صرافی غیر متمرکزی هستش که به کاربر ها این اجازه را میده تا از طریق قرارداد های هوشمند اتریومی از معامله های اهرمی بهره ببرن. این سرویس تازه از صرافی دیدکس، به معامله‌ گر ها این را ممکن کرده تا پول را واریز کنن و بدون پرداخت کارمزدی برای هر تراکنش، به آسونی مشغول معامله باشن.

7. صرافی هات بیت

آخرین صرافی خارجی مناسب برای کاربر های ایرانی از فهرست ما صرافی هات بیت هستش که تنوع ارز های دیجیتال بالایی داره و میزان حجم اون هم واقعا چشمگیر هستش.

جهت انجام معامله در صرافی هات بیت احتیاج به احراز هویت ندارین و بدون دغدغه مسدود شدن حساب و از دسترس خارج شدن دارایی، میتونین هات بیت مشغول خرید و فروش و معامله باشین.

بررسی و پاسخ به ابهامات ایجاد شده در خصوص مناسب ترین صرافی

حتماً با خود فکر کردین اگه ایرانی باشم ولی مقیم یه کشور دیگه میتونم از صرافی بایننس بهره ببرم بدون هیچ میشکلی ولی باید بگیم که اصلاً هم این طور نیست به هر حال شما یک ایرانی محسوب میشین و بعد از متوجه شدن صرافی حساب کاربری مسدود شده و دارایی از دسترس خارج میشه.

خب حالا برای پاسخ به سوال بهترین جایگزین بایننس باید ذکر شود که اصولاً چیزی با عنوان بهترین صرافی وجود خارجی نداره چرا که باید صرافی مورد نظر خودتون را بر اساس میزان ریسک پذیری خودتون انتخاب کنین. میتونین از فهرستی که آماده کردیم استفاده کنین تا انتخاب مطلوب تری داشته باشین.

مورد بعدی که حتماً باید بیان بشه این هستش که هرگز گول صرافی هایی که تضمین میکنن که برای کاربر های ایرانی بدون محدودیت سرویس ارائه میکنن و کاملاً امن هستن را نخورین. توصیه میکنیم موقع استفاده از هر صرافی حتماً از VPN کمک بگیرین تا IP مخفی بمونه و دارایی شما در خطر کشورهای ممنوع در صرافی بایننس نباشه.

مجدداً توصیه میکنیم که صرافی های معرفی شده در فهرست بالا جای مطلوبی برای معامله و ذخیره ارز های دیجیتال نیستن سعی کنین دارایی های خود را در ولت یا کیف پول قابل اطمینان نگهداری کنین و به هیچ عنوان سرمایه زیادی در صرافی ذخیره نکنین.

همچنین جهت انجام معامله های فیوچرز هم میتونین از صرافی بای بیت کمک بگیرین چرا که جایگزینی مطلوب برای صرافی بایننس هستش.

کدام فیلتر شکن مناسب برای استفاده از صرافی های خارجی است؟

همون طور که چندین بار در مقاله "کدام صرافی ها کاربران ایرانی را تحریم نکرده اند(7 صرافی خارجی مناسب کاربران ایرانی)" ذکر شد جهت بهره گیری از صرافی های خارجی می بایست از VPN استفاده کنین. برای این که بتونین در صرافی های خارجی بدون مانعی مشغول به معامله باشین، باید سراغ نرم افزار تغییر IP برین که اطمینان حاصل کنین در معامله های خود اختلال به وجود نمیاره.

قابل ذکر هستش که نباید به هر VPN اعتماد کرد چرا که امکان داره اونا سرویس و خدمات خوبی به کاربر ها ارائه نکنن. برای اقدام به این کار توصیه میکنیم که پیش از انتخاب حتماً تحقیق و پرس و جو کنین تا بتونین بهترین انتخاب را داشته باشین.

اشتباهی که هرگز نباید دچار اون بشین این هستش که دنبال VPNهای رایگان نرین! استفاده کردن از این نوع VPN ها به سبب این که با هر اتصال یک IP ثابت نمایش میدن اشتباه هستش و به هیچ وجه نباید از اونا استفاده کرد. چرا که پس از گذشت مدتی صرافی تشخیص میده که شما یک ربات هستین و امکان داره حساب مسدود شده و دارایی از دسترس خارج بشه.

مطمئناً از اطرافیان شنیدین که بدون استفاده از VPN هم میشه وارد صرافی شد و هیچ مشکلی قرار نیست پیش بیاد ولی در حقیقت صرافی متوجه هویت ایرانی شما شده ولی امکان داره اختلالی در حساب کاربری به وجود نیاد. اما می بایست بدونین که اگه روزی صرافی مورد نظر ورود کاربر های ایرانی را ممنوع اعلام کرد همون اول حساب همچین کاربر هایی مسدود شده و دارایی از دسترس خارج میشه پس خیلی کار پر ریسکی هستش؛ توصیه میکنیم حتماً از VPN غیر رایگان استفاده کنین.

با توجه به تحریم ‌هایی که علیه کشورمون ایران اعمال شده، نمیتونیم همچون شهروند های کشور های اروپایی از صرافی ‌های ارز های دیجیتال استفاده کنیم. در مقاله "کدام صرافی ها کاربران ایرانی را تحریم نکرده اند(7 صرافی خارجی مناسب کاربران ایرانی)" فهرستی از چند صرافی که در حال حاضر بهترین جایگزین صرافی بایننس هستن را خدمت شما همراهان عزیز معرفی کردیم.

اگه میخواین به صورت حرفه ای مشغول معامله و سرمایه گذاری باشین بهتر هستش در این خصوص حسابی کشورهای ممنوع در صرافی بایننس تحقیق و پرس و جو کنین و تمامی موارد چه مزایا چه معایب را در نظر داشته باشین تا با دید باز تر بهترین انتخاب را داشته باشین.

نظرات کاربران در مورد کدام صرافی ها کاربران ایرانی را تحریم نکرده اند(7 صرافی خارجی مناسب کاربران ایرانی)

احراز هویت بایننس

صرافی آنلاین ارز های دیجیتال بایننس یکی از برترین صرافی های بازار ارز دیجیتال می باشد که بسیاری از کاربران و علاقه مندان به بازار ارز های دیجیتالی به جهت خرید و فروش ارز به این صرافی مراجعه می کنند. اما پیش از آغاز معاملات در این صرافی نیاز به ایجاد حساب و احراز هویت بایننس می باشد تا این صرافی اجازه معامله رمز ارز ها را به سرمایه گذاران بدهد.

همانطور که میدانید صرافی بایننس کشورهایی مانند ایران و آمریکا را برای استفاده از این صرافی تحریم کرده است. بنابراین اگر می خواهید از این صرافی استفاده کنید، از پاسپورت ایرانی خود برای احراز هویت و وریفای حساب بایننس نمی توانید استفاده کنید و بایستی با مدارکی وابسته به کشورهای دیگر برای وریفای حساب کاربری خود در بایننس اقدام کنید. اگر به دنبال خدمات تضمینی و مطمین جهت احراز هویت اکانت بایننس و سایر صرافی ها دارید و می خواهید درصد ریسک مایل به صفر باشد، تیم مسترسیگنال خدمات زیر را در صرافی بایننس با تضمین ۱۰۰% ارائه می دهد. تعرفه خدمات در ازای حاصل شدن نتیجه مطلوب و حل مشکل کاربران میباشد لذا مسترسیگنال متعهد میگردد در صورت عدم موفقیت در بازگشایی حساب کاربران و یا عدم پاسخگویی به نیاز کاربران بدون چون و چرا مبلغ پرداختی را عودت نماید. ​

احراز هویت بایننس برای ایرانیان با توجه به تحریم های آمریکا برای ایران، احراز هویت بایننس برای ایرانیان امکان پذیر نمی باشد و در حال حاضر هموطنان با کمک مدارک جعلی و یا فیک از کشورهای دیگر این وریفای را بصورت کامل انجام می دهند . البته دقت کنید که تیم حرفه ای و پشتیبانی قوی در زمان وریفای حساب و همچنین پس از وریفای در زمان درخواست نیازهای آتی بایننس بسیار حایز اهمیت می باشد.

وریفای حساب کابری صرافی بایننس

هزینه وریفای حساب بایننس و احراز هویت بایننس بر اساس کشورهای ممنوع در صرافی بایننس نوع آی پی که با آن به بایننس متصل می شوید، متفاوت است. لذا در زمان سفارش ، حتما در مورد ای پی خود با پشتیبان صحبت کنید. اما در حال حاضر با تخفیف ویژه هزینه وریفای کامل حساب بایننس محاسبه می شود. شایان ذکر است که وریفای حساب بایننس تضمینی است و در صورتی که به هر دلیل بر اساس عدم توانایی تیم ما وریفای شما انجام نشد، کل مبلغ عودت داده می شود. لیست کشورهای موجود : امارات ، گرجستان ، فیلیپین ، سوییس ، اسپانیا ، ترکیه ، انگلستان ، اکراین ، هلند ، روسیه ، قبرس ، فرانسه ، یونان ، ایرلند ، ایتالیا ، نروژ، کانادا ،پرتغال و .

احراز بایننس

کشور های قبض یا آدرس وریفای ادونس بایننس در حال حاضر با توجه به محدودیت های بیشتر در سایت بایننس و دیگر صرافی ها، ارائه قبض نیز برای بعضی از کشورها الزامی می باشد. البته در صورتی که میخواهید در عرضه های اولیه نیز شرکت کنید، ارائه قبض در بایننس الزامی می باشد. این خدمت نیز در خدمات ما قرار دارد. لیست کشورهای ممنوع در صرافی بایننس کشورهای ممنوع در صرافی بایننس کشورهای موجود : قبض کشورهای استرالیا ، بلژیک ، بلغارستان ، قبرس ، دانمارک ، فرانسه ، فنلاند ، گرجستان ، آلمان ، یونان ، ایرلند ، ایتالیا ، لیتوانی ، لوکزامبورگ ، مالدوا ، نروژ ،کانادا ، پرتغال ، رومانی ، صربستان ، سنگاپور ، اسلواکی ، اسلوونی ، اسپانیا ، سوئد ، ترکیه ، انگلستان ، آمریکا (تقریبا تمام ایالت ها) موجود است که در کمتر از 4 ساعت می توانید سفارش خود را دریافت کنید.

وریفای بایننس برای اکثر کشورها قابلیت انجام دارد و می توان برای اکثر کشور مدارکی را برای وریفای بایننس آماده سازی کرد. اما بر اساس تجربه یکساله ما در زمینه احراز هویت بایننس، بهترین کشورها برای وریفای حساب ، کشورهای آسیایی مانند امارات ، فیلیپین ، گرجستان و کشورهای اروپایی مانند فنلاند و سوئیس هستند که صدرصد تضمینی می باشد. دقت بفرمایید برای احراز هویت بایننس با مدارک جعلی، حداقل کشوری را انتخاب کنید که کمترین میزان ریسک را به همراه داشته باشد.

خیلی از کاربران صرافی بایننس گمان می کنند با دریافت اقامت کشور ترکیه و کیملیک صورتی رنگ و توریستی ترکیه می توانند براحتی در بایننس احراز هویت کنند. در صورتی که می توانیم صدرصد به شما این اطمینان را بدهیم که با کیملیک و دریافت اقامت ترکیه، به هیچ وجه نمی توانید در بایننس احراز هویت کنید. چرا؟ چون در آن کارت دقیقا کشور شما ایرانی ذکر شده و بایننس به کلیه ایرانی های مقیم دنیا نیز هیچ گونه خدماتی ارائه نمی دهد.

binance احراز هویت

احراز هویت بایننس

چهار روش برای احراز هویت اکانت در صرافی بایننس وجود دارد که روش چهارم کشورهای ممنوع در صرافی بایننس برای کاربران ساکن ایران توصیه می شود. این چهار روش عبارتند از: اگر اقامت خارج از ایران دارید، با مشخصات خود وریفای بایننس را انجام دهید. اگر در کشورهایی مثل کشورهای اروپایی که تحت تحریم بایننس نیستند، اقامت دارید می توانید با کارت ID، پاسپورت و حتی گواهینامه رانندگی خود اکانت ایجاد نمایید. این روش جهت احراز هویت بایننس توصیه شده است. البته در برخی از کشورها مثل آلمان اگر ساکن باشید محدودیت های دیگری وجود دارد. به عنوان نمونه باید مالیات پرداخت نمایید. اگر آشنایی در خارج کشور دارید. این روش زیاد توصیه نمی شود ولی اگر شخص قابل اعتمادی مقیم در کشورهای مورد قبول بایننس دارید، می توانید مشخصات خود شامل نام کاربری، گذرواژه، کد تایید دو مرحله ای را در اختیار او قرار دهید. آن شخص اکانت شما را با نام خود وریفای می کند و هرگاه مشکلی پیش بیاید باید دوباره به او درخواست دهید تا مشکل را برطرف نماید. این روش به این دلیل توصیه نمی شود که شما باید تمامی مشخصات اکانت خود را در اختیار شخص دیگری قرار دهید و آن شخص با دسترسی کامل به اکانت شما هر زمان که بخواهد اگر حتی کد تایید دو مرحله ای گوگل را هم نداشته باشد، می تواند طبق فرایند بالا دوباره کد را دریافت نماید و به حساب شما دسترسی پیدا کند. در این صورت احتمال دارد این اشخاص موجودی ارزهای شما را به سرقت ببرند. اشخاصی که مشخصات اکانت شما را دریافت می کنند. اشخاصی در شبکه های اجتماعی و کانال های تلگرامی اعلام می کنند که عملیات احراز هویت بایننس را در قبال دریافت پول برای شما انجام می دهند. اشکال کار در این است که اینگونه افراد نیز به مشخصات شما دسترسی پیدا می کنند و چون افراد غریبه ای هستند احتمال سرقت موجودی شما بیشتر خواهد بود. اشکال دیگر آن است که این افراد با روش جدید احراز هویت بایننس آشنا نیستند و نمی توانند حساب وریفای شده را تحویل شما دهند. در روش جدید احراز هویت، بایننس اعلام کرده که کاربر باید ویدیویی از خود بگذارد که بدانند فردی که احراز هویت را انجام می دهد ربات نیست و کاربر واقعی است. احراز هویت توسط خودتان و با استفاده از مشخصات لازم جهت انجام وریفای بایننس انجام گیرد. این روش بهترین حالت است که توصیه می شود طبق آن عمل کنید، زیرا مشخصات خود را در اختیار هیچکس دیگر قرار نمی دهید و مانند روش اول به کسی وابسته نیستید. در این روش تمامی مراحل را خودتان انجام می دهید، فقط در مواردی که نیاز به کمک دارید از شخصی که قبلا این کار را انجام داده راهنمایی می گیرید. پروسه کلی مانند ارسال ویدئو، ارسال عکس و تکمیل مشخصات توسط خود کاربر انجام می گردد. بنابراین اگر مراحل دریافت کد دو مرحله ای Google Authenticator را انجام دهید، می توانید به راحتی اکانت خود را بازیابی کرده و به آن دسترسی پیدا کنید. در این صورت نیازی نیست در هنگام مواجهه با هرگونه اشکالی به شخص دیگری مراجعه نمایید.

احراز هویت بایننس و تمامی صرافی ها به صورت ۱۰۰٪ تضمینی !!

وریفای با ایدی کارت به همراه آدرس و زیپ کد فقط : ۴۹ دلار

طراحی قبض جهت وریفای سطح پلاس: ۲۰ دلار ( اختیاری )

صرافی های آنلاین از جمله KuCoin, Hotbit, Binance ,و تمامی صرافی های آنلاین از طریق ایدی کارت، ارسال فیزیکی آموزش و پشتیبانی آنلاین.

طراحی و چاپ ایدی کارت اندونزی با چهره و مشخصات شما با بهترین کیفیت !!

ارسال با تیپاکس به آدرس شما.

توجه ‼️: افرادی که چهره به بایننس نشون دادن و ریجکت شدن وریفای براشون انجام نمی شه ! مگر با چهره فامیل یا آشنا اقدام کنند ‼️

توجه ‼️ : ما نیازی به دسترسی اکانت صرافی شما نداریم مدارک برای خودتون طراحی و‌ ارسال می شه سپس خودتون وریفای انجام می دید ‼️

صرافی بایننس به امارات نقل مکان میکند؟

به گزارش اقتصاد نگار، پس از آنکه چین مبادلات و استخراج ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد، صرافی بایننس مجبور شد از این کشور مهاجرت کند. به نظر می‌رسد که بزرگترین صرافی جهان، بعد از سرگردانی در کشورهای ژاپن، مالت، سنگاپور و جزایر کیمن، قصد دارد در دوبی مستقر شود. در این راستا چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل صرافی بایننس، تاکنون چندین بار با خانواده سلطنتی امارات متحده عربی ملاقات کرده است. علاوه بر این، بایننس پس از تحمل هجوم نظارتی جهانی در سال ۲۰۲۱، تصمیم گرفته است بیش از پیش با قانون‌گذاران همکاری کند.

در این راستا چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل صرافی بایننس، تاکنون چندین بار با خانواده و شیوخ سلطنتی امارات متحده عربی ملاقات کرده است. همچنین، بایننس پس از تحمل هجمه های تنظیم گران و قانونگذاران بین المللی نسبت به حساب های درآمدیش در سال ۲۰۲۱، تصمیم گرفته است بیش از پیش با قانون‌گذاران نیز همکاری کند.

بایننس علیرغم اینکه بزرگترین صرافی در صنعت کریپتو و یکی از با ارزش ترین شرکت های جهان است، اکنون مکان یا دفتر رسمی ندارد. این شرکت که در سال 2017 در چین تأسیس شد، پس از اینکه مقامات چینی تجارت ارزهای دیجیتال در این کشور را غیرقانونی کردند، مجبور شد تجارت خود را به ژاپن منتقل کند. پس از مدت کوتاهی در ژاپن نیز به علت مشاجرات قانونی به مشکل خورد، بایننس سپس به مالت نقل مکان کرد، جایی که موضع دولت حامی ارز دیجیتال آزادی بیشتری را برای صرافی پررونق نوید می داد. اما در این کشور نیز به دلیل اختلافات مالیاتی پس از مشاجره با رگولاتور مالی دولت مالت، که مدعی بود هیچ نظارتی بر صرافی ندارد، مجبور شد این کشور را نیز ترک کند. سپس اعلام شد که این صرافی دفتر مرکزی خود را در سنگاپور افتتاح کرد. با این حال، حتی حضور آن در سنگاپور توسط رگولاتورهای محلی در مراحل آزمایشی بود؛ اما ماه گذشته، بایننس درخواست مجوز خود را به دلیل عدم رعایت قوانین ضد پولشویی سنگاپور پس گرفت. در حالی اکنون دفتری که در جزایر کیمن ثبت شده است را اداره میکند جانگ پنگ ژائوهیچ علاقه ای به ایجاد دفتر مرکزی در کارائیب نداشت بلافاصله برای کشور دیگری برای انتقال دفتر مرکزی اقدام کرد.

شرکتی که 300 میلیارد دلار ارزش دارد، کجا می رود؟

به گفته منابع آگاه، بایننس برای تاسیس دفتر مرکزی خود به امارات متحده عربی چشم دوخته است. چانگ‌پنگ ژائو به نظر می رسد که بیشتر وقت خود در امارات در ابوظبی سپری میکند، جایی که بارها در ملاقات با خانواده سلطنتی دیده می شود. منابع معتبر به بلومبرگ گفتند که این ملاقات ها همه کاری بود، زیرا خانواده سلطنتی مشتاق هستند بایننس را وارد کشورشان کنند. این شایعات در راستای آخرین تلاش بایننس برای همکاری با رگولاتورها دولتی در امارات است. ماه گذشته، این شرکت یک یادداشت تفاهم (MOU) با سازمان مرکز تجارت جهانی دبی (DWCTA) امضا کرد تا "چشم انداز تسریع در راه اندازی یک مرکز تجاری جدید برای دارایی های مجازی جهانی را ترسیم کند."

بایننس به پردازش ۸ میلیارد دلار تراکنش مالی ایرانیان متهم شد

صرافی ارز دیجیتال بایننس به شرکت‌های ایرانی با وجود تحریم‌ها کمک کرد تا ۸ میلیارد دلار معامله کنند

به گزارش ارزینجا، داده‌های بلاک چین نشان می‌دهد که بایننس، غول رمزارز، ۸ میلیارد دلار از تراکنش های کاربران ایرانی را از سال ۲۰۱۸ به‌رغم تحریم‌های ایالات متحده برای قطع ارتباط ایران با سیستم مالی جهانی پردازش کرده است.

بر اساس بررسی داده‌های چین آلیسیس، سایت تحلیل برجسته بلاکچین، تقریباً تمام وجوه، حدود ۷.۸ میلیارد دلار، بین بایننس و یکی از بزرگ‌ترین صرافی های ارز دیجیتال ایران، جریان داشته است. این صرافی در وب سایت خود راهنمایی هایی را در مورد چگونگی دور زدن تحریم ها ارائه داده است.

سه چهارم سرمایه‌های ایرانی توسط ارز دیجیتال ترون منتقل شده بودند که به کاربران این امکان را می‌دهد تا هویت خود را پنهان کنند. در یک پست وبلاگی در سال گذشته، این صرافی مشتریان را تشویق کرد تا ترون برای معاملات ناشناس خود برای جلوگیری از به خطر انداختن دارایی‌ها به دلیل تحریم‌ها استفاده کنند.

یافته‌های جدید در حالی به دست آمده است که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال پیگیری تحقیقاتی درباره نقض احتمالی قوانین پولشویی توسط بایننس است که بر صنعت ۱ تریلیون دلاری رمزارز با بیش از ۱۲۰ میلیون کاربر تاثیر بسزایی خواهد گذاشت. به گفته وکلا و کارشناسان تحریم های تجاری، این معاملات شرکت را در معرض خطر نقض ممنوعیت های ایالات متحده برای تجارت با ایران قرار می دهد.

در ماه ژوئیه، رویترز فاش کرد که بایننس به خدمات رسانی به مشتریان در ایران ادامه می دهد و محبوبیت صرافی در جمهوری اسلامی در داخل شرکت شناخته شده است. این یکی از مجموعه‌ای از تحقیقات رویترز در مورد سابقه مشکل صرافی بایننس با رعایت مقررات مالی بود. روز انتشار آن مقاله، بایننس در یک پست وبلاگی گفت که از قوانین تحریم های بین المللی علیه ایران پیروی می کند و دسترسی افراد مستقر در آن به این پلتفرم را مسدود می کند. بنیانگذار صرافی، چانگ پنگ ژائو، در توییتی نوشت: «بایننس پس از تحریم‌ها، فعالیت کاربران ایرانی را ممنوع کرد، ۷ نفر توانستند سیستم را دور بزنند و راه‌حلی پیدا کردند، اما به هر حال بعداً آن ها هم ممنوع شدند.

بایننس به سوالات دقیق درباره تراکنش های جدید که توسط رویترز فاش شده است، پاسخ نداد. سخنگوی پاتریک هیلمن در بیانیه‌ای گفت”Binance.com برخلاف سایر پلتفرم‌هایی که در معرض همین نهادهای تحریم شده ایالات متحده قرار دارند، یک شرکت آمریکایی نیست. با این حال، ما اقدامات پیشگیرانه‌ای را .” به کمک شرکا و ابزارهای داخلی برای محدود کردن حضور خود در بازار ایران انجام داده‌ایم”

بایننس از ارائه جزئیات مکان یا نهادی که در پشت صرافی Binance.com قرار دارد خودداری می کند.

صرافی مذکوربه سوالات این مقاله پاسخ نداد. شبکه ترون مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا و بنیانگذار آن جاستین سان نیز تاکنون جوابی نداده اند.

در آگوست ۲۰۲۱، بایننس اعلام کرد که مشتریان دیگر قادر به افتتاح حساب و استفاده از خدمات آن بدون شناسایی نیستند. اما بر اساس داده‌های چین آلیسیس که تا نوامبر سال جاری ادامه دارد، این صرافی تقریباً ۱.۰۵ میلیارد دلار معاملات را مستقیماً از صرافی مذکور و سایر صرافی‌های ایران پردازش کرده است. از زمان توییت ژائو در ماه جولای، بایننس حدود ۸۰ میلیون دلار در معاملات ایران پردازش کرده است.

هیلمن در بیانیه بایننس گفت که این شرکت برای همه کاربران باید چک‌های کامل احراز هویت مشتریان و ساکنان ایران از افتتاح یا نگهداری حساب منع می‌شوند. در نتیجه این تلاش‌ها، از جمله نظارت بر معاملات بی‌درنگ در هماهنگی با فروشندگان خارجی، بین ژوئن ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲، قرار گرفتن بایننس در معرض نهادهای مرتبط با ایران کاهش تصاعدی داشته است.

داده های بررسی شده توسط رویترز نشان می دهد که در مجموع ۲.۹۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال از سال ۲۰۱۸ به طور مستقیم بین صرافی های ایرانی و بایننس جابجا شده است.

داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که ۵ میلیارد دلار دیگر ارز دیجیتال بین صرافی‌های ایرانی و بایننس از طریق لایه‌هایی از واسطه‌ها جابه‌جا شده است. قانون‌گذاران می‌گویند که چنین جریان‌های «غیر مستقیم» باید یک پرچم قرمز برای صرافی‌های کریپتو باشد. شاخصی از احتمال پولشویی و فرار از تحریم‌ها. کاربران ارز دیجیتال که به دنبال پنهان کردن مسیرهای خود هستند، اغلب از تکنیک های پیچیده برای ایجاد زنجیره های پیچیده نقل و انتقالات رمزنگاری استفاده می کنند.

این صرافی به ۴ میلیون مشتری خود در وب سایت خود توصیه می کند برای حفظ امنیت از “انتقال مستقیم” ارز دیجیتال بین پلتفرم های رمزنگاری ایرانی و خارجی خودداری کنند.

هیلمن، سخنگوی بایننس در ژوئن در رابطه با قرار گرفتن غیرمستقیم صرافی در معرض وجوه غیرقانونی به رویترز گفت: «آنچه مهم است این نیست که وجوه از کجا آمده است، زیرا سپرده‌های ارزهای دیجیتال را نمی‌توان مسدود کرد، بلکه کاری است که ما پس از واریز وجوه انجام می‌دهیم ” او گفت که بایننس از نظارت بر تراکنش و ارزیابی ریسک استفاده می کند تا “اطمینان حاصل شود که هرگونه وجوه غیرقانونی ردیابی، مسدود، بازیابی و/یا به صاحب واقعی خود بازگردانده شود.”

علاوه بر توکن ترون، مابقی تراکنش‌های ایران در ارزهای دیجیتال اصلی بیت‌کوین، اتریوم، تتر و ریپل و لایت‌کوین بوده است.

مطابق با داده های صنعت برخی از صرافی‌های بزرگ دیگر، از جمله کوین بیس و جمینی تحت نظارت ایالات متحده، این توکن را فهرست نمی‌کنند.

تا همین اواخر، ترون تا حد زیادی زیر رادار ردیاب‌های ارزهای دیجیتال پرواز می‌کرد. چین آلیسیس که توسط آژانس‌های دولتی ایالات متحده استفاده می‌شود، تنها در ماه می امسال شروع به پشتیبانی کامل از ردیابی ترون کرد.

مجموعه داده ترون بیش از ۱.۱۵ میلیون انتقال مستقیم بین بایننس و این صرافی را از آوریل ۲۰۲۰، زمانی که اولین جریان ترون ثبت شد، نشان می دهد. این داده ها شامل آدرس کیف پول و یک شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر تراکنش است.

رویترز ارقام ترون را به همراه مجموعه داده‌های بیشتر که سایر توکن‌های رمزنگاری را پوشش می‌دهند، از سه شرکتی که به نرم‌افزار بررسی چین آلیسیس دسترسی داشتند، به دست آورد. رویترز ارقام هر شرکت را بررسی کرد. شرکت چهارم نیز برخی از ارقام مربوط به انتقال مستقیم را بر اساس مجموعه داده جداگانه ای که با استفاده از نرم افزارهای مختلف گردآوری شده است را تأیید کرد.

رویترز داده‌های معاملات مستقیم را از ۲۰ اوت ۲۰۲۱ به مبلغ حدود ۱ میلیارد دلار در اینجا در دسترس قرار داده است.

داده‌ها نشان می‌دهد که حجم کل تراکنش‌های ایران از طریق بایننس بسیار بیشتر از هر صرافی دیگری است. پس از بایننس، محبوب‌ترین صرافی بعدی برای کاربران از سال ۲۰۱۸، کوکوین است که ۸۲۰ میلیون دلار را در معاملات مستقیم و غیرمستقیم پردازش کرده است.

ارزهای دیجیتال انتقال داده شده به صرافی بایننس توسط ایرانیان

خطر تحریم صرافی بایننس

بایننس از زمان راه اندازی خود در سال ۲۰۱۷ به شدت رشد کرده است. این شرکت ماه گذشته با سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در خرید ایلان ماسک، رئیس تسلا از توییتر، سرمایه گذاری های خود را از حوزه ارزهای دیجیتال گسترش داد.

تمرکز اصلی تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده این است که آیا بایننس قوانین ضد پولشویی ایالات متحده را نقض کرده است یا خیر. به گفته سه نفر مطلع از این تحقیقات، به عنوان بخشی از این پرونده که از سال ۲۰۱۸ ادامه دارد، این وزارتخانه همچنین در حال بررسی بایننس برای نقض احتمالی تحریم های کیفری در ارتباط با ایران است. در اواخر سال ۲۰۲۰، این دپارتمان به دنبال سوابق بایننس در مورد برنامه انطباق خود، از جمله هرگونه اسناد مربوط به انتقال وجوه رمزنگاری برای افراد یا نهادها در کشورها از جمله ایران بود. تا این لحظه وزارت دادگستری از اظهار نظر خودداری کرده است.

دولت ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرد که سه سال قبل به عنوان بخشی از توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی به حالت تعلیق درآمده بود. غرب و سازمان ملل از سال ۱۹۷۹ تهران را با تحریم‌هایی به دلیل برنامه هسته‌ای، همراه با ادعای نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم هدف قرار داده‌اند.

شش وکیل و کارشناس تحریم گفتند که معاملات ایران که توسط رویترز مستند شده است، بایننس را در معرض خطر تحریم های “ثانویه” ایالات متحده قرار می دهد که برای جلوگیری از تجارت شرکت های غیر آمریکایی با نهادهای تحریم شده یا کمک به ایرانیان برای فرار از تحریم تجاری آمریکا طراحی شده است. تحریم های ثانویه می تواند دسترسی یک شرکت به سیستم مالی ایالات متحده را قطع کند.

به گفته این وکلا و کارشناسان، اگر شرکت بایننس آنچه را که وزارت خزانه داری ایالات متحده آن را “رابطه با ایالات متحده” می نامد، در معرض تحریم های مستقیم “اولیه” قرار گیرد. به گفته آنها، چنین پیوندهایی می تواند شامل هر نهاد ثبت شده در ایالات متحده یا تراکنش های پردازش شده از طریق سیستم مالی ایالات متحده یا با استفاده از دلار باشد. وزارت خزانه داری تا این لحظه به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

در سال ۲۰۱۹، استاندارد چارترد بریتانیا با پرداخت حدود ۹۳۰ میلیون دلار به مقامات ایالات متحده برای نقض تحریم‌های کیفری که شامل انتقال حدود ۲۴۰ میلیون دلار از طریق موسسات مالی ایالات متحده برای مشتریان ایرانی بود، موافقت کرد. استاندارد چارترد مسئولیت تخلفات را پذیرفت. بانک فرانسوی BNP Paribas در سال ۲۰۱۴ با اعتراف به نقض تحریم های ایالات متحده علیه کشورهای ممنوع در صرافی بایننس کشورهایی از جمله ایران و پرداخت ۸.۹ میلیارد دلار موافقت کرد. هر دو بانک متعهد به بهبود کنترل های خود شدند.

بایننس می گوید مشتریانی را در ایالات متحده نمی پذیرد. مشتریان آمریکایی در عوض به یک صرافی جداگانه به نام Binance.US هدایت می شوند که توسط یک شرکت آمریکایی اداره می شود که از سال ۲۰۱۹ به عنوان یک تجارت خدمات پولی در وزارت خزانه داری ثبت شده است.

مدیر عامل بایننس، ژائو، Binance.US را یک “نهاد کاملا مستقل” توصیف کرده است. رویترز در ماه اکتبر گزارش داد که او در واقع صرافی ایالات متحده را کنترل می کند و مدیریت آن را از خارج هدایت می کند. یکی از مشاوران بایننس، در پیامی به مدیران اجرایی در سال ۲۰۱۸، عملیات ایالات متحده را یک “شرکت تابعه واقعی” توصیف کرد.

در یک پست وبلاگ پس از آن مقاله، ژائو مجدداً تأیید کرد که Binance.US “به طور مستقل از Binance.com عمل می کند.”

اکثریت قریب به اتفاق ۸ میلیارد دلار تراکنش‌های ارز دیجیتال ایران که توسط رویترز شناسایی شده‌اند، مربوط به صرافی اصلی بایننس است. اما Binance.US همچنین تراکنش های ارزهای دیجیتال به ارزش ۱.۵ میلیون دلار از صرافی های ایرانی را پردازش کرده است.

نهادهای آمریکایی که تحریم‌های ایران را نقض کنند ممکن است با جریمه‌های جنایی تا یک میلیون دلار برای هر تخلف مواجه شوند. افراد درگیر ممکن است با مجازات های حبس تا ۲۰ سال روبرو شوند. در اکتبر امسال، وزارت خزانه داری صرافی بیترکس مستقر در سیاتل را به دلیل نقض تحریم های ایران و سایر کشورها از طریق پردازش تراکنش کشورهای ممنوع در صرافی بایننس های ارز دیجیتال به ارزش بیش از ۲۶۰ میلیون دلار، ۲۴ میلیون دلار جریمه کرد. بیترکس در آن زمان گفت که “خوشحال است که این موضوع را به طور کامل حل کرده است”.

یکی از سخنگویان Binance.US که برای این مقاله تماس گرفت، گفت که ارقام رویترز برای تراکنش‌هایش با صرافی‌های ایرانی دقیق نیست و شامل «داده‌های تراکنش مستقیم و غیرمستقیم چین آلیسیس، حجمی را که شما ذکر می‌کنید، با هم ترکیب می‌کند و افزایش می‌دهد». سخنگو رقم دیگری را ارائه نکرد.

سخنگوی Binance.US “به تمام قوانین قابل اجرا ایالات متحده در مورد مبادلات دارایی های دیجیتال پایبند است” و فقط به نهادهایی اجازه داد و ستد را می دهد که “فرایند غربالگری دقیق” را تکمیل کرده اند.

صرافی های ارز دیجیتال ایرانی توسط ایالات متحده تحریم نشده اند. رویترز شواهدی پیدا نکرد که نشان دهد افراد، شرکت ها یا سازمان های ایرانی تحریم شده از Binance یا Binance.US استفاده کرده اند.

ترون و سایر ارزهای دیجیتال انتقال داده شده به صرافی بایننس توسط ایرانیان از آگوست ۲۰۲۱

بهترین راه حل

داده های چین آلیسیس نشان می دهد که کاربران ایرانی در آوریل ۲۰۱۸ شروع به انتقال بیت کوین از طریق بایننس کردند.

در راهنمای معاملاتی در وب‌سایت این صرافی که ابتدا در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و در اکتبر امسال به‌روزرسانی شد، صرافی مذکور به کاربران توصیه کرد برای تبدیل ریال ایران به ارز دیجیتال حساب باز کنند و سپس به ارز خارجی مانند بایننس که آن را «معتبرترین» می‌خواند، نقل و انتقالات انجام دهند. ” در پست‌های بعدی در سال ۲۰۲۰ گفته شد که «برای ما ایرانی‌ها، بایننس همچنان بهترین گزینه است» و بایننس «مشکلات کمتری برای کاربران ایرانی ایجاد می‌کند».

با توجه به خطر ناشی از تحریم های ایالات متحده، شرایط عمومی استفاده از این صرافی به مشتریان توصیه می کند از “انتقال مستقیم” ارزهای دیجیتال از صرافی به بایننس اجتناب کنند و در عوض چندین کیف پول دیجیتال برای انتقال وجه در مراحل جداگانه ایجاد کنند.

داده های چین آلیسیس نشان می دهد که حجم تراکنش های ترون بین این صرافی و بایننس از آگوست ۲۰۲۰ افزایش یافته است.

در همان ماه، بنیانگذار ترون، جاستین سان، در توییتر گفت که این ارز دیجیتال ویژگی جدیدی را فعال کرده است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد هویت خود را پنهان کنند. جاستین سان نوشت که این ویژگی که به عنوان zk-SNARK شناخته می شود، “از داده های کاربر با قوی ترین حفاظت از حریم خصوصی در صنعت محافظت می کند.”

مقاله‌ای که سال گذشته در یکی از ژورنال‌های وزارت دادگستری منتشر شد، گفت که این ویژگی امکان توسعه «ارزهای رمزنگاری‌شده ناشناس» را فراهم می‌کند که مجرمان را «مثل کوسه‌ها به هم زدن» جذب می‌کند، زیرا آنها «به دنبال حفظ حریم خصوصی برای پنهان کردن رفتار خود هستند».

بر اساس داده‌ها، پس از اینکه بایننس در ۲۰ آگوست ۲۰۲۱ کنترل‌های خود را بر روی مشتریان سخت‌تر کرد، مشتریان صرافی مذکور همچنان می‌توانند از بایننس برای معاملات ترون و سایر توکن‌های ارز دیجیتال استفاده کنند. بایننس تراکنش‌های مستقیم این صرافی را بین آن تاریخ تا نوامبر سال جاری به ارزش بیش از یک میلیارد دلار پردازش کرد که بسیار بیشتر از سایر مبادلات بین‌المللی بود. داده‌ها نشان می‌دهند که در اکتبر امسال، ۲۰ میلیون دلار در ترون مستقیماً بین بایننس و صرافی تحت نظر جریان داشته است.

طبق گزارش چین آلیسیس در ماه سپتامبر، ایرانی‌هایی که توسط خزانه‌داری ایالات متحده به دلیل حملات سایبری و فعالیت‌های باج‌افزاری تحریم شده‌اند، از این صرافی استفاده کرده‌اند. به گفته چین آلیسیس، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، کیف‌پول‌های دیجیتال ایرانی‌های تحریم شده بیش از ۲۳۰۰۰۰ دلار وجوه باج‌افزار بیت‌کوین دریافت کردند که بیشتر ارزهای دیجیتال به صرافی مذکورارسال شد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.